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Zona de Azar Argentina – Entre Ríos: ALEA y IAFAS Realizaron una Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Argentina.- 13 de junio de 2019 www.zonadeazar.com El miércoles 12 de junio se desarrolló en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la jornada regional de Prevención de Lavado de Activos, que integra el plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).

Para ver  la transmisión en vivo haga click aquí y sumese a la amplia convocatoria que reunió a más de 150 participantes del sector juegos de azar, entre los que se cuentan funcionarios de los organismos reguladores de 12 jurisdicciones de nuestro país.

La actividad, organizada por ALEA, en conjunto con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), contó con la presencia de expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.

En el transcurso de la jornada expuso la Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la presidencia la UCPLA de ALEA, acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.

Y, en representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordó la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.

Por la tarde, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportó la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia. Y, por último, los representantes de los organismos reguladores integrantes de la UCPLA de ALEA, expusieron experiencias y casos recientes.

Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com



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