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Zona de Azar Holanda – Regulador Holandés Establece Pautas Contra el Lavado de Dinero

Holanda.- 12 de julio de 2019 www.zonadeazar.com [1] El regulador holandés de juegos de azar Kansspelautoriteit (KSA) publicó sus primeras directrices oficiales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el mercado de juegos de azar del país.

Aunque las pautas de la KSA no están clasificadas como legalmente vinculantes o parte de las regulaciones en el país, el regulador dijo que las medidas se están implementando para proteger a los licenciatarios y jugadores de ciertas amenazas.

Las nuevas pautas solo se aplican actualmente a los lugares con base en tierra operados por el casino holandés Holland Casino, pero también se extenderán a los operadores de juego en línea cuando entren en vigencia nuevas leyes que permiten tales actividades, pero existen ciertas excepciones para máquinas tragamonedas, deportes Proveedores de apuestas y loterías.

Afirman que un operador debe tener implementada una política contra el lavado de dinero, y la KSA recomienda que sus licenciatarios adopten un enfoque basado en el riesgo al elaborar esta estrategia. Estas políticas deben actualizarse periódicamente para garantizar que estén en línea con las regulaciones y tecnologías actuales.

Entre las otras medidas se encuentra un requisito para que los licenciatarios realicen verificaciones de identidad de todos los jugadores. El KSA dijo que esto ayudaría a controlar las transacciones de los jugadores y permitiría al operador tomar medidas si sienten que un cliente muestra signos de riesgo de que el jugador sufra daños por el juego.

El operador debe realizar verificaciones antes de procesar cualquier transacción con el cliente, y luego, si un jugador desea gastar o retirar al menos 2,000 € (£ 1,797 / $ 2,253), si existe sospecha de lavado de dinero, si hay dudas. de precisión en la identidad de un jugador, si un individuo es una persona políticamente expuesta, o si ha estado involucrado con el lavado de dinero en el pasado.

En algunos casos, la KSA dijo que puede ser necesario que un operador lleve a cabo una investigación más estricta del cliente, como si una relación comercial o transacción conlleva un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o en el caso de operaciones complejas e inusualmente grandes. actas.

Se requeriría que los operadores terminen su relación con un cliente si la identificación y verificación del cliente no es posible, o las obligaciones de la diligencia debida del cliente no se pueden cumplir.

En relación con esto, los operadores deben informar cualquier transacción inusual al KSA, por ejemplo, si un cliente debe cambiar € 10,000 por fichas de juego en un casino con licencia o si procesa una transacción de pago sin efectivo de € 15,000 o más. Estos deben ser marcados con la UIF-Países Bajos, que supervisa la regulación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

Todos los datos recopilados de los clientes como parte del proceso de verificación, así como las transacciones marcadas como parte del proceso de monitoreo, pueden conservarse hasta por cinco años para apoyar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La KSA recomienda que todos los operadores lleven a cabo la capacitación pertinente para garantizar que sus empleados estén al día con las nuevas pautas y ayudarles a identificar cualquier problema cubierto por la guía.

En febrero, el Senado holandés aprobó la Ley de Juego Remoto de los Países Bajos, abriendo la puerta a los juegos de azar en línea regulados y potencialmente a un mayor crecimiento del mercado.

Sujeto a la aprobación del Ministerio de Justicia y Seguridad, la ley entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2020, luego de lo cual KSA establecerá las condiciones de la licencia, con la esperanza de lanzar el mercado el 1 de enero de 2021.

Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com [1]