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Zona de Azar Suecia – Spelinspektionen se une a Otras Agencias para Combatir el Lavado de Dinero

Suecia.- 14 de Junio 2019 www.zonadeazar.com Las autoridades suecas se unen para luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo mediante los juegos de azar y otras industrias

Spelinspektionen, el regulador del juego de Suecia, anunció a principios de esta semana que ha unido fuerzas con otras 15 agencias y organismos de control para desarrollar conjuntamente una estrategia para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Las tareas principales de las autoridades suecas en su trabajo conjunto consistirá en actuar como un foro para el intercambio de información y conocimiento entre todas las organizaciones participantes, con el objetivo de identificar, localizar y analizar los riesgos asociados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y realizar informes sobre los riesgos a nivel nacional para ayudar en la lucha contra el crimen y proporcionar a las empresas información que les ayude en sus esfuerzos para evitar que se conviertan en una herramienta para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Prevenir que la industria de los juegos de azar de Suecia se utilice para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo también ha sido una de las tareas principales de los operadores autorizados de juegos y apuestas. El país abrió su mercado a operaciones internacionales a principios de este año y más de 70 empresas han sido autorizadas por Spelinspektionen para operar en la industria.

Empresas de juego y esfuerzos de AML

En un comunicado publicado a principios de esta semana en su página oficial, Spelinspektionen dijo que aumentará sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la industria del juego e instó a los operadores a cooperar y garantizar que ha desplegado las herramientas adecuadas para proteger sus operaciones.

Spelinspektionen señaló que el proceso de concesión de licencias a los operadores para poder proporcionar servicios de juegos y apuestas en el territorio de Suecia también incluye la detección del verdadero propietario de un solicitante de licencia. El regulador también hizo hincapié en el hecho de que requiere que sus licenciatarios se aseguren de haber implementado procedimientos efectivos de Know Your Customer para conocer a sus clientes y las fuentes de su dinero destinado al juego. KYC es un elemento necesario para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de la industria del juego.

Al comentar la última ola de acciones de AML, Fredrik Lindquist, quien trabaja en temas de supervisión y lavado de dinero en Spelinspektionen, dijo que actualmente está trabajando en el lanzamiento de un servicio de verificación de información sobre los solicitantes de licencias, incluida la estructura de su grupo.

Continuó explicando que tal servicio es una necesidad, ya que al crear complejas estructuras de grupos transfronterizos con entidades legales en diferentes jurisdicciones, los solicitantes de licencias pueden ocultar sus propietarios reales y el origen de su dinero.

Las noticias sobre la colaboración de Spelinspektionen con más autoridades suecas surgieron poco después de que la contraparte danesa del regulador, Spillemyndigheden, lanzara un nuevo programa para combatir el lavado de dinero dentro de la industria regulada del juego en Dinamarca.

Spillemyndigheden lanzó el mes pasado un programa especial de denuncia que anima a las personas empleadas en compañías de juego con licencia local a reportar violaciones o posibles violaciones de las regulaciones de Dinamarca contra el lavado de dinero.

El anuncio de Spelinspektionen también se produce cuando la Comisión del Juego del Reino Unido ha impuesto fuertes multas a dos de sus licenciatarios, Gamesys y Kindred Group, por fallos en los sistemas de lavado de dinero. Gamesys recibió una multa de £1.2 millones, mientras que Platinum Gaming de Kindred Group recibió una multa de £1.6 millones por no abordar los incidentes de dinero robado que después se usaba para apostar.

Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com



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