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Zona de Azar Reino Unidos – William Hill Pagará £6.2 millones de Multa por “Fallas en los Controles de R.S. y Lavado”

Reino Unido.- 21 de Febrero de 2018 www.zonadeazar.com William Hill pagará £ 6.2 millones en multas por “fallas en los controles de responsabilidad social y lavado de dinero”, anunció la Comisión de Juego.

Una investigación realizada por el organismo reveló que, entre noviembre de 2014 y agosto de 2016, el corredor de apuestas violó las reglamentaciones contra el lavado de dinero y la responsabilidad social.

También descubrió que la alta gerencia no logró mitigar los riesgos y contar con personal suficiente para garantizar que los procesos de adhesión a las reglamentaciones fueran efectivos.

Las fallas también provocaron que 10 clientes pudieran depositar grandes sumas de dinero vinculadas a delitos penales, lo que significó ganancias para William Hill de más de £ 1.2 millones.

El director ejecutivo de la Comisión de Apuestas, Neil McArthur, dijo que usarán todas  las  posibilidades vigentes para garantizar que el juego sea más justo y seguro.

“Este fue un fallo que duró casi dos años y el paquete de sanciones de hoy  podría superar los £ 6.2 millones, cifra que refleja la gravedad de las violaciones”, dijo.

“Las empresas de juegos de azar tienen la responsabilidad de garantizar que mantengan el delito alejado de los juegos de azar y de hacer frente al juego problemático, y como parte de eso, deben estar constantemente vigilando acerca de dónde proviene el dinero que están tomando”.

El organismo dijo que algunos de los problemas que encontró incluyeron que el corredor de apuestas no buscara adecuadamente la información sobre la fuente de los fondos de los apostadores o que controlen si eran jugadores problemáticos.

Los ejemplos de fallas incluyen un cliente al que se le permite depositar £ 654,000 durante nueve meses sin realizar ningún control.

La Comisión de Juego dijo que el cliente vivía en un alojamiento alquilado y trabajaba en el departamento de cuentas de un negocio, ganando alrededor de £ 30,000 al año.

En otro caso, se permitió que una persona depositara £ 541,000 durante 14 meses, cuando  su ingreso potenciales podría superar las £ 365,000 al año, y no se realizaron más investigaciones. Fuente

Editó: @_fonta   www.zonadeazar.com

 

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