Entain se Prepara para un Enfrentamiento Clave con AUSTRAC en Noviembre de 2026
Malta.– 12 de Noviembre de 2025 – www.zonadeazar.com Entain afronta una demanda del regulador australiano por fallos en AML/CTF que podría marcar un precedente en el sector de apuestas en línea.
Resumen
La Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha programado para el 30 de noviembre de 2026 la audiencia en la Corte Federal de Australia contra Entain Australia, por presuntas deficientes prácticas de verificación de clientes, control de fondos y canales de depósito de terceros operadas por sus marcas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024.
Detalles del caso
El regulador acusa que las marcas australas de Entain permitieron depósitos en efectivo, canales de terceros y verificaciones insuficientes, facilitando el riesgo de explotación criminal. Entain, por su parte, ha reconocido fallos en su marco de cumplimiento y ha implementado una restructuración: cierre de canales de depósito en efectivo, aumento de su plantilla de AML, y millones de dólares invertidos en sistemas de supervisión.
Implicaciones estratégicas
Este caso es considerado como el primer gran test de la ley AML/CTF aplicada a operadores de apuestas online en Australia. El resultado podría generar multas por cientos de millones de dólares y establecer un precedente regulatorio. Entain mantiene que su negocio en Australia y Nueva Zelanda sigue siendo una pieza clave de su expansión, aunque lo ve también como un desafío reputacional importante.
🔗 Editó: @_fonta www.zonadeazar.com