Argentina.- 02 de Octubre de 2023 www.zonadeazar.com [1] La Unidad de Información Financiera de la Argentina (UIF) publicó en su Boletín Oficial la resolución N° 194/2023, a partir de la cual actualizará las obligaciones de las personas que realicen apuestas.
La Resolución UIF N° 194/2023 “adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras que, de manera ocasional o permanente, participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)”, señala el documento.
Esta nueva normativa reemplaza a la Resolución UIF N° 199/2011 y se alinea con los marcos regulatorios según los estándares internacionales, guías y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y suma mejoras para mitigar los riesgos de LA/FT, en base a la operatividad del sector, el avance tecnológico y las nuevas prácticas desarrolladas en los últimos años.
La modificación de la anterior resolución se llevó adelante a partir de mesas de trabajo con distintos actores del sector, con encuentros con las Cámaras de la actividad. Participaron la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos, aportando su experiencia a la redacción de la nueva normativa.
La Resolución toma en cuenta los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP aprobadas por los Decretos 653/22 y 652/22, así como los informes publicados por la UIF acerca de autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas.
Según la nueva resolución, aquellos que decidan participar en juegos de azar deben entender los riesgos de LA/FT, así como también añade la obligación de controlar el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y la obligación de verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados.
También obliga a realizar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales; así como a estar pendientes de alertas que permitan a los sujetos obligados guiarse para efectuar un Reporte de Operación Sospechosa.
La nueva resolución entrará en vigencia dentro de dos meses, con el fin de permitir a los sujetos obligados a adecuar sus sistemas de Prevención de LA/FT y sus políticas, procedimientos y controles internos.
Editó @_fonta [2] www.zonadeazar.com [1]