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Zona de Azar Australia – Casinos de Nueva Gales del Sur Enfrentarán Multas Millonarias por Mala Conducta

Australia.- 04 de Agosto de 2022 www.zonadeazar.com La nueva Comisión Independiente de Casinos de Nueva Gales del Sur (NICC) estará facultada para imponer multas de hasta 100 millones de dólares a los operadores y responsabilizar a los miembros de los consejos de administración y a los ejecutivos de las infracciones graves, según la legislación que se presentará al Parlamento la próxima semana.

El Ministro de Hostelería y Carreras, Kevin Anderson, dijo que la NICC tendrá nuevos poderes para investigar las infracciones y exigir el cumplimiento de nuevos y estrictos controles contra el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas.

“Las reformas que se presentarán al Parlamento la semana que viene cumplen las 19 recomendaciones de la investigación Bergin e introducen medidas adicionales para reforzar los requisitos de cumplimiento de los casinos, incluidas algunas recomendaciones clave de la Comisión Real de Victoria sobre Crown Resorts”, dijo Anderson.

“El nuevo regulador será verdaderamente independiente, y se financiará directamente con la tasa de supervisión de casinos que pagan ambos casinos, con una toma de decisiones independiente sobre la concesión de licencias y asuntos disciplinarios.

Con todas las sanciones previstas en la Ley de Control de Casinos, que se multiplicarán por lo menos por diez, y una nueva multa máxima de 100 millones de dólares para las medidas disciplinarias, la NICC tendrá margen para tratar adecuadamente las faltas graves del tipo descubierto por varias investigaciones recientes”.

El Sr. Anderson dijo que los nuevos poderes de responsabilidad ejecutiva harán que los directores individuales de los operadores de casinos sean responsables de las faltas graves que facilitaron o conocieron pero no detuvieron. Esto permitirá a la NICC tomar medidas disciplinarias directas contra las personas, y no sólo contra los operadores de casinos, como ocurre actualmente.

El Sr. Anderson dijo que otras reformas clave de la legislación incluyen revisiones periódicas de las licencias de los casinos que se llevarán a cabo como investigaciones públicas con poderes similares a los de una Comisión Real; los operadores de casinos estarán obligados a proporcionar una divulgación completa y franca de la información solicitada y a notificar a la NICC cualquier infracción o posible infracción de la ley;

Se nombrará un auditor de cumplimiento independiente que informará a la NICC sobre el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias por parte de los operadores de casinos. Se eliminarán progresivamente las transacciones en efectivo de más de 1.000 dólares por cliente y día a medida que se introduzca el juego sin efectivo en ambos casinos.

También habrá una transición hacia el juego obligatorio con tarjeta, que exigirá a los jugadores el uso de tarjetas que les identifiquen y permitan el seguimiento de su juego, para ayudar a la vigilancia y prevención de los delitos financieros.

Habrá nuevos requisitos para que los solicitantes que quieran convertirse en socios cercanos de un casino demuestren que son aptos y un mayor alcance de las evaluaciones de probidad de las entidades relacionadas con un operador de casinos dentro del mismo grupo, como su sociedad de cartera.

Los casinos tendrán que dar a los reguladores acceso continuo a los datos de juego, como han hecho los pubs y clubes durante muchos años. Se creará un comité de coordinación multiinstitucional con la Policía de Nueva Gales del Sur y la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur para orientar los esfuerzos reguladores de la NICC e identificar posibles colaboraciones de las fuerzas del orden, en ámbitos como el blanqueo de dinero.

El Sr. Anderson dijo que la NICC continuará el proceso en curso de evaluación de la idoneidad de Crown Sydney para tener una licencia de casino.

“Crown ha llevado a cabo una considerable agenda de reformas con cambios de personal y de sistemas al por mayor bajo la supervisión de ILGA y de su monitor independiente”, dijo el Sr. Anderson. “El periodo de juego condicional permitirá a la NICC supervisar de cerca las operaciones de Crown y garantizar que la agenda de reformas se complete a satisfacción del regulador”.

Las responsabilidades reguladoras y las funciones operativas de Liquor & Gaming NSW se ampliarán para apoyar el funcionamiento de la NICC y la aplicación de las reformas del casino.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com



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