Filipinas.- 30 de Octubre de 2023 www.zonadeazar.com [1] La Oficina Presidencial de Filipinas ha emitido un Memorando Circular instruyendo a agencias gubernamentales clave, incluido el regulador del juego PAGCOR , a realizar una revisión y evaluación integral de sus requisitos regulatorios.
Esta directiva tiene como objetivo garantizar la eliminación del país de la “lista gris” de naciones categorizadas como con controles inadecuados contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Firmado por el presidente , el Memorando Circular subraya la implementación crítica e inmediata de la Estrategia Nacional de Financiamiento contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y la lucha contra la proliferación de Filipinas 2023-2027.
Este plan estratégico se elaboró en respuesta a la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en junio de 2021 debido a deficiencias identificadas.
En ese momento, el GAFI destacó áreas que requerían mejoras, incluido el fortalecimiento de los controles ALD/CTF relacionados con los viajes a casinos y un mejor intercambio de información entre diversas instituciones financieras.
Actualmente, Filipinas todavía está bajo estricta observación del GAFI , que señala que aún necesita fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT.
Filipinas ha estado luchando por salir del radar internacional, ya que sus mediocres resultados de cumplimiento han llevado a su permanencia en la lista gris del GAFI , a pesar de que los países vecinos pudieron subir de nivel .
El GAFI dijo que la nación aún necesita demostrar que los supervisores están utilizando controles ALD/CFT para mitigar los riesgos asociados con los viajes a casinos, así como una supervisión adecuada de las empresas y profesiones no financieras, entre otras cuestiones.
A principios de este año, el GAFI dijo que la nación continuaba avanzando en su plan de acción. Sin embargo, todos los plazos ya han expirado y queda trabajo por hacer. Insta a Filipinas a abordar sus deficiencias estratégicas lo antes posible.
Editó @_fonta [2] www.zonadeazar.com [1]