Gibraltar.- 27 de Junio de 2023 www.zonadeazar.com [1] Gibraltar continúa su lucha para abordar sus deficiencias estratégicas y cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF).
A pesar de los esfuerzos para rectificar la situación, el territorio ha permanecido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que puede afectar significativamente a los operadores con sede en Gibraltar.
La cooperación con las empresas locales sigue siendo primordial
La actualización más reciente del GAFI describió el estado de todas las jurisdicciones incluidas en la lista gris, centrándose en su progreso y los desafíos pendientes. A pesar del rápido progreso y eventual redención de Islandia y Malta , Gibraltar permanece en la lista gris. El organismo de control financiero apuntó primero al territorio debido a las fallas de ALD y CTF y ha monitoreado de cerca la situación, instando a las autoridades locales a implementar reformas rápidas.
Gibraltar se ha mantenido comprometido a cooperar con el GAFI para abordar sus debilidades regulatorias. El gobierno ha logrado un progreso significativo, uniéndose a las empresas afectadas para mejorar la aplicación, imponer sanciones más estrictas y luchar por prácticas de informes más transparentes. El GAFI instó a Gibraltar a mantener su impulso y demostrar su voluntad de castigar a las partes infractoras.
- Gibraltar debería continuar trabajando en la implementación de su plan de acción… demostrando que es capaz de perseguir más sentencias de decomiso definitivas.
Informe del GAFI
La posición de Gibraltar como un centro de juego líder fue un factor principal detrás del escrutinio continuo del organismo de control financiero. A pesar de la postura del gobierno de que su régimen era sólido y eficaz [2] , el GAFI sigue sin estar convencido. Es probable que el grupo de trabajo busque sentencias judiciales ejecutorias contra los infractores de AML y CTF de alto perfil, que demuestren que Gibraltar puede realizar una acción decisiva cuando sea necesario.
Gibraltar debe actuar con rapidez para demostrar su fiabilidad
A pesar del reconocimiento del GAFI del progreso de Gibraltar, concluyó que persistían deficiencias estratégicas sustanciales. Con todos los plazos vencidos, el organismo de control alentó al gobierno a continuar con su plan de acción y demostrar que todos los problemas endémicos están resueltos. Una vez que Gibraltar logre el cumplimiento, el GAFI finalmente debería eliminar el territorio de la lista gris.
Permanecer bajo la vigilancia del GAFI puede tener consecuencias significativas a largo plazo para las empresas establecidas en Gibraltar.
La reciente represión de la UE contra las naciones de alto riesgo impuso un mayor escrutinio de todas las transacciones financieras dentro y fuera del país, lo que podría obstaculizar las operaciones diarias de los operadores. Estos inconvenientes y la reputación deteriorada de la región pueden hacer que las empresas se trasladen, perjudicando la economía local.
Para restaurar su reputación como una jurisdicción confiable y cumplidora, Gibraltar debe tomar medidas inmediatas y decisivas. Fortalecer el marco regulatorio, mejorar la supervisión y el cumplimiento, fomentar la cooperación e implementar mecanismos de monitoreo sólidos son pasos críticos hacia el cumplimiento. Al demostrar un progreso visible, Gibraltar puede trabajar para salir de la lista gris del GAFI y preservar su reputación como un centro financiero líder.
Edito @_fonta [3] www.zonadeazar.com [1]