Paraguay.- 05 de Octubre de 2022 www.zonadeazar.com [1] La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió que podría cerrar las cuentas bancarias en el sistema financiero de los casinos en Paraguay que no entreguen información irresuelta a la entidad.
Específicamente reportó que las empresas del juego (al igual que prestamistas, emisores de tarjetas de crédito o casas de empeño) deberán completar el registro ante la Superintendencia en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del oficio SGF-1784-2022, es decir, desde el 1 de septiembre. De esta manera, deberán cumplir con la normativa para el 1 diciembre o Sugef ordenará el cierre de sus cuentas bancarias.
“La Sugef prevendrá, por una única vez, (…) al sujeto obligado que no cumple con la prevención en los términos, plazos y condiciones que se le requirió, la Superintendencia adoptará el acto de suspensión y transcurridos tres meses calendario desde la adopción de dicho estado, se procederá con la cancelación del asiento del registro de la inscripción del sujeto”, contempla el documento.
Por otro lado, ordena a las entidades bancarias a verificar que los sujetos comprendidos en este proceso tengan la inscripción en el registro al día. En ese sentido, la orden alerta que se podría “cancelar su inscripción, estado final en el cual las entidades del sistema financiero se encuentran imposibilitadas de prestar sus servicios”.
Desde la Superintendencia, Rocío Aguilar explicó: “Se identifica la necesidad de fortalecer los requisitos de inscripción para lograr un mayor compromiso por parte de los sujetos obligados, en el entendimiento y gestión de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Justamente, el requisito de inscripción obligatoria se inició en 2019, como respuesta a la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en julio del 2015, en la que encontró debilidades en la prevención del lavado de activos en distintas actividades económicas.
Documentación qué deben presentar los casinos en Paraguay
Puntualmente, los casinos en Paraguay y el resto de los sujetos obligados deben presentar documentos personales y de todos los socios que tengan una participación social igual o superior al 10 por ciento, en el caso de sociedades jurídicas.
También, una certificación emitida por notario público, en la cual se certifique las participaciones representativas del capital social, el número de participaciones emitidas, suscritas y pagadas, el tipo y valor de cada participación, además del nombre, calidades y dirección exacta de los propietarios o beneficiarios.
Por otro lado, deben presentar un certificado de antecedentes penales, nacional o del país de origen, de todos los miembros de la junta directiva de la sociedad y de quien tenga acciones igual o más del 10 por ciento de la compañía.
Editó: @MaiaDigital [2] www.zonadeazar.com [1]