Zona de Azar Reino Unido – Gran Bretaña: Multan a LeoVegas con £1,3 Millones

Reino Unido.- 04 de Agosto de 2022 www.zonadeazar.com La Comisión de Apuestas de Gran Bretaña ha ordenado a LeoVegas que pague una multa de 1,3 millones de libras esterlinas (1,6 millones de euros/1,6 millones de dólares) después de identificar una serie de fallas, muchas relacionadas con la configuración de disparadores demasiado altos.

Tras una revisión de la licencia del operador de juegos de azar en línea, la Comisión descubrió que, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, LeoVegas incumplió varias de las condiciones de su licencia.

Desglosando algunas de las infracciones, el regulador dijo que las fallas de responsabilidad social incluyeron que LeoVegas estableciera disparadores de gastos para una revisión más segura del cliente del equipo de juego que fueron significativamente más altos que el gasto promedio del cliente sin ninguna explicación de cómo esto era apropiado.

También se descubrió que el operador había establecido el punto en el que los clientes debían tomar un período de enfriamiento de 45 minutos a las seis horas de juego, sin explicar por qué.

Además de que sus factores desencadenantes se establecieron demasiado altos, la Comisión dijo que LeoVegas tampoco actuó según su propia política de interactuar con clientes que negaron depósitos, cancelaron retiros, largas sesiones de juego o sesiones de juego que tuvieron lugar tarde en la noche o temprano en la mañana. Mañana

Además, la Comisión dijo que LeoVegas no tuvo suficientemente en cuenta la orientación emitida por el regulador en 2019 sobre la interacción con el cliente.

Las fallas de AML incluyeron establecer disparadores financieros demasiado altos para las revisiones contra el lavado de dinero.

La Comisión dijo que LeoVegas también “se basó demasiado en activadores de umbral ineficaces e información inadecuada” para determinar cuánto puede gastar un jugador.

El regulador también dijo que había controles inapropiados para detener a los jugadores que LeoVegas sabía poco sobre gastar una gran cantidad de dinero en un corto espacio de tiempo.

Las infracciones de reglas específicas incluyeron los párrafos 2 y 3 de la condición de licencia 12.1.1 sobre antilavado de dinero, que se relacionan con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el párrafo 1 de la condición de licencia 12.1.2, también en referencia a ALD.

También se descubrió que LeoVegas no cumplió con los párrafos 1(a), 1(b) y 2 del código de prácticas de responsabilidad social (SRCP) 3.4.1 en relación con la interacción con el cliente.

Además, la Comisión dijo que LeoVegas no cumplió con SRCP 3.9.1 con respecto a la identificación de clientes y no actuó de acuerdo con la disposición del código ordinario (OCP) 2.1.1 en referencia a AML.

LeoVegas, que administra Leovegas.com, Slotboss.co.uk, Pinkcasino.co.uk, Betuk.com y 21.co.uk, también recibirá una advertencia oficial y se someterá a una auditoría para asegurarse de que está implementando efectivamente ALD y responsabilidad social. políticas, procedimientos y controles.

El regulador señaló que LeoVegas cooperó con la Comisión a lo largo de la investigación y tomó las medidas correctivas adecuadas para abordar las fallas identificadas.

“Identificamos esto a través de una actividad de cumplimiento enfocada y continuaremos tomando medidas contra otros operadores si no aprenden las lecciones que brinda nuestro trabajo de cumplimiento”, dijo Leanne Oxley, directora de cumplimiento e inteligencia de la Comisión.

“Este caso es un ejemplo más de que los operadores no protegen a los clientes y no están al tanto de los riesgos de lavado de dinero dentro de su negocio”.

Es posible que LeoVegas pronto sea adquirida por el gigante terrestre MGM Resorts, después de que la junta directiva de LeoVegas recomendara por unanimidad a los accionistas que aprueben una oferta de adquisición de MGM. MGM pagará SEK61 (£4,90/€5,85/$6,16) por acción para adquirir todo el capital social de LeoVegas. MGM dijo que financiará el acuerdo a través de sus reservas de efectivo existentes.

Sin embargo, un mes después de que se anunciara la oferta, la Autoridad de Delitos Económicos de Suecia inició una investigación preliminar sobre sospechas de abuso de información privilegiada en las acciones de LeoVegas en relación con el acuerdo.

Edito:  @_fonta  www.zonadeazar.com