Reino Unido.- 29 de Septiembre de 2022 www.zonadeazar.com [1] Petfre Limited, la empresa matriz de Betfred y Oddsking.com, ha recibido una multa de 2,8 millones de libras esterlinas (3,2 millones de euros/3,0 millones de dólares) por parte de la Comisión de Juego de GB por una serie de fallas en responsabilidad social y antilavado de dinero (AML).
La multa de 2,8 millones de libras esterlinas se impuso en virtud del artículo 121 de la Ley de juegos de azar de 2005.
También se emitió una advertencia en virtud de la sección 117(1)(a) de la Ley de juegos de azar.
Las infracciones que dieron lugar a la multa se produjeron entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.
En un caso, un cliente perdió £70,000 dentro de un período de diez horas un día después de abrir su cuenta.
El operador se puso en contacto con otro cliente cuando depositó 20.700 libras esterlinas y perdió 10.200 libras esterlinas.
Sin embargo, la siguiente interacción con este cliente no se produjo hasta cuatro meses después, cuando el mismo cliente había depositado 323 715 £ y había perdido 69 371 £.
El operador dijo que, en estos casos, Petfre violó los párrafos 1 y 2 del código de conducta de responsabilidad social, que trata sobre la interacción con el cliente.
La Comisión dijo que la empresa no tuvo en cuenta los riesgos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la falta de políticas, procedimientos y controles adecuados para combatir los riesgos.
Esto incluyó la falta de capacitación de los empleados, el análisis deficiente de las transacciones y ALD, diligencia debida del cliente y controles de fuente de fondos insuficientes.
También dijo que los procedimientos ALD establecidos no se implementaron o aplicaron correctamente.
“Este es otro ejemplo de cómo tomamos medidas para investigar y sancionar fallas alarmantes”, dijo Leanne Oxley, directora de cumplimiento e inteligencia de la Gambling Commission. “Esperamos que este negocio de juegos de azar y todos los demás licenciatarios revisen este caso y observen de cerca si necesitan realizar más mejoras para demostrar el cumplimiento activo”.
“Donde los estándares no mejoren, seguirá una aplicación más estricta”.
La semana pasada, la Gambling Commission emitió una multa de £400,000 a Betway por publicidad en páginas web para niños, luego de que el logotipo de los operadores apareciera en una página web de West Ham que contenía una actividad para colorear.
Otros operadores que han sido objeto de acciones judiciales recientes incluyen Smarkets , Entain y SpreadEx .
Edito: @_fonta [2] www.zonadeazar.com [3]