Australia.- 08 de Marzo de 2024 www.zonadeazar.com [1] AUSTRAC ha iniciado una investigación de ejecución sobre Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365).
La investigación se centrará en si bet365 ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2006 (Ley AML/CTF) y sigue una campaña de supervisión de entidades dentro del sector de casas de apuestas corporativas y la consideración de la auditoría externa por parte de AUSTRAC.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que las agencias de apuestas, como todas las entidades reguladas, tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra los delitos financieros.
“Las casas de apuestas corporativas deben contar con sistemas sólidos para garantizar que puedan gestionar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo Thomas.
“Las empresas que no cuentan con procesos adecuados para gestionar esos riesgos se vuelven vulnerables a la explotación por parte de delincuentes”.
AUSTRAC tiene a su disposición una gama de herramientas regulatorias y poderes de aplicación y no dudará en tomar medidas cuando se identifique una sospecha de incumplimiento.
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