Zona de Azar Francia – GAFI Suspende a Rusia y Pone el OjO en Gibraltar, Nigeria y Sudáfrica
Francia.- 27 de Febrero de 2023 www.zonadeazar.com El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) suspendió la membresía de Rusia en el primer aniversario de su invasión a gran escala de Ucrania y confirmó que Gibraltar permanecerá en su lista gris.
Las decisiones se tomaron en la segunda Plenaria del GAFI en París, que incluye miembros de más de 200 jurisdicciones en todo el mundo.
“Las acciones de la Federación Rusa van inaceptablemente en contra de los principios básicos del GAFI que tienen como objetivo promover la seguridad y la integridad del sistema financiero mundial”, dijo la entidad de supervisión financiera mundial.
El GAFI dijo que continuará monitoreando la situación y revisará las restricciones en cada reunión plenaria.
Se necesita más progreso
Mientras tanto, el centro de iGaming Gibraltar permanecerá en la lista gris del GAFI, según lo confirmado por el organismo de control.
El territorio británico, conocido por su industria de juegos de azar en línea, se colocó en la lista de monitoreo aumentado en junio de 2022 debido a que no aplicó multas adecuadas por infracciones contra el lavado de dinero.
Malta fue eliminada de la lista gris en la reunión de junio.
El GAFI reconoció que Gibraltar había implementado medidas para mejorar la eficacia de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
En particular, el organismo de control destacó que los organismos de supervisión en industrias como el juego, el derecho, los bienes raíces y la administración de empresas habían tomado medidas efectivas para abordar las violaciones de las regulaciones ALD/CFT.
Sin embargo, el GAFI optó por no eliminar a Gibraltar de la lista gris y recomendó que Gibraltar continúe implementando su plan de acción, incluida la búsqueda de más sentencias de confiscación definitivas en línea con el riesgo y el contexto del territorio.
Nigeria y Sudáfrica añadidos
Además, el GAFI incluyó a Sudáfrica y Nigeria en su lista de jurisdicciones bajo un mayor control, lo que significa que los clientes de las instituciones financieras en estos países pueden esperar someterse a exámenes de diligencia debida más exhaustivos en la industria bancaria y financiera mundial.
Nigeria también es un mercado cada vez más importante para la industria del iGaming.
Betsson, que cotiza en Estocolmo, ingresó a Nigeria en julio de 2022 luego de la adquisición de una participación del 60% en la casa de apuestas deportivas local Betbonanza.
Edito @_fonta www.zonadeazar.com
