Brasil: La CPI de las Apuestas Detiene a Testigo por Falso Testimonio

Brasil.- 30 de abril de 2025 – www.zonadeazar.com La CPI de las Apuestas detuvo al empresario Daniel Pardim Tavares Lima durante su testimonio este martes (29), acusado del delito de falso testimonio. Según los senadores, Pardim negó información que los parlamentarios consideran verdadera. La solicitud de detención en flagrancia fue realizada por la relatora de la CPI, la senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), y confirmada por el presidente de la comisión, el senador Dr. Hiran (PP-RR).

Según Soraya, Pardim mintió al afirmar que no conoce a su socia Adélia de Jesus Soares. La empresa de ambos, Peach Blossom River Technology, participa en otra compañía llamada Payflow, que opera en el sector de pagos digitales y presta servicios a apuestas en línea, según la relatora. Payflow está siendo investigada por la Policía Civil del Distrito Federal por indicios de lavado de dinero y transferencias ilegales.

— Comenzó mintiendo desde el principio, diciendo que no conocía a sus socios. Mintió más de tres o cuatro veces, y le dimos la oportunidad, repetimos las preguntas. Nadie crea una sociedad con alguien que no conoce. Él asumió el compromiso [como testigo] de decir la verdad en lo que no lo incriminara. Pero tampoco puede omitir hechos conocidos… Lo que no podemos permitir es esa falta de respeto dentro de una CPI de la mayor casa legislativa del país — dijo la senadora, autora de la solicitud de citación de Pardim.

El senador Dr. Hiran explicó que la policía legislativa se encargará del acta de detención. Además, afirmó que Adélia Soares será llevada a la CPI por la fuerza para testificar. Según el senador, ella también fue convocada a comparecer personalmente este martes, lo que no ocurrió. Adélia es abogada de la influencer Deolane Bezerra, quien tampoco asistió a la citación de la CPI el 10 de abril.

Abogados
Soraya declaró a TV Senado, tras la sesión, que “los abogados se exaltaron” y que fue acusada de abuso de autoridad. Aseguró que la detención fue legal y que enfrentará cualquier proceso por abuso “con la mayor tranquilidad del mundo”. También mencionó la sospecha de que Pardim podría ser un “prestanombre” del esquema.

Además de Soraya, el senador Marcos Rogério (PL-RO) criticó la actuación del equipo de defensa de Pardim. En calidad de testigo, tenía derecho a guardar silencio ante preguntas que lo incriminaran. Sin embargo, según Marcos Rogério, los abogados “susurraban al oído” del testigo e intervinieron indebidamente ante los senadores.

La relatora también expresó su sospecha de que Pardim no tendría condiciones de pagar a sus abogados, quienes estarían siendo remunerados por terceros. Inicialmente, el testigo se negó a responder quién pagaba su defensa. Luego afirmó que los servicios eran prestados “pro bono”, es decir, sin retribución.

— Aunque el código de ética de la OAB no exige declarar quién paga, entendemos que alguien está pagando, y luego mintió diciendo que era “pro bono” — dijo la senadora.

Ante la CPI, Pardim declaró que trabaja en el sector gastronómico y que “tenía planes de abrir un delivery”, un emprendimiento de entrega de alimentos.

Prestanombre
Los senadores Izalci Lucas (PL-DF) y Damares Alves (Republicanos-DF) también dijeron que Pardim podría ser un “prestanombre”, término utilizado para designar a alguien que presta su nombre para abrir una empresa sin administrarla realmente.

— Tiene una oportunidad única de colaborar con la CPI y mejorar su imagen. El daño a su nombre ya está hecho. No sé hasta qué punto guardar silencio para protegerse le ayudará… — dijo Damares.

Izalci afirmó que el testigo figura como socio de otras empresas, incluso fuera de Brasil. Según el senador, empresas de apuestas deportivas suelen crear instituciones de pago para mover sus recursos.

— Son empresas como [las que operan el juego] del Tigrinho, que han movido miles de millones de reales, creando empresas de pago que son las principales responsables del envío de recursos al exterior — dijo Izalci.

Motivación de la CPI
El sector de apuestas se abrió en 2018, pero su regulación, elaborada por el Poder Ejecutivo, solo fue implementada en enero de 2025 tras una fase de transición en 2024. La falta de reglas claras genera divergencias entre especialistas sobre la legalidad de ciertas actividades.

La CPI de las Apuestas, iniciada en noviembre de 2024, investiga la posible asociación del sector con organizaciones criminales y prácticas ilícitas. Según Dr. Hiran, al finalizar sus trabajos, la CPI presentará propuestas legislativas para mejorar el sector y proteger a la población brasileña de sus posibles perjuicios.

Fuente: Agência Senado
Edición: @_fonta – www.zonadeazar.com