Zona de Azar Chile – Chile: Piden Colaboración de Casinos contra el Blanqueo de Capitales
Chile.- 24 de Agosto de 2021 www.zonadeazar.com Se ha actualizado un convenio de la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile con la Unidad de Análisis Financiero en un intento de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los casinos locales.
Los términos del acuerdo actualizado incluyen programas específicos de inspección que se llevarán a cabo para los establecimientos de juego chilenos, así como la formación de funcionarios de la UAF y de la SCJ en lo que respecta a temas de interés común y actividades de promoción.
“El nuevo convenio consolida la coordinación entre ambas entidades. Por ejemplo, trabaja en la realización de actividades de verificación del cumplimiento de la normativa y refuerza el intercambio de información relacionada con los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en los casinos de juego”, explicó la SCJ.
La firma entre el director de la UAF, Javier Cruz, y la superintendente, Vivien Villagrán, renueva un Convenio Marco de Colaboración que se inició en 2009 y que sigue los estándares internacionales.
Cruz advirtió que como partícipes del sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, los casinos deben implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas relacionadas con esos delitos.
“Para ello, no sólo deben conocer los riesgos a los que están expuestos, sino también las señales de alerta que deben buscar”, señaló Cruz. “De ahí la importancia de las actividades de colaboración, formación y supervisión que podemos desarrollar con el SCJ y las entidades que regula y supervisa”.
Haciéndose eco de las opiniones de Cruz, Villagrán señaló que “los estándares internacionales obligan a reforzar la coordinación interinstitucional” para proteger a la economía y al país del “grave daño que causan los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
Una vez que se actualice el acuerdo, la SCJ podrá formalizar acciones del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para contrarrestar estos problemas.
Además, se dice que el trabajo conjunto proporcionará más oportunidades para intercambiar conocimientos y buenas prácticas y “permitirá establecer estrategias conjuntas que reduzcan las amenazas y vulnerabilidades de la industria de los casinos en lo que respecta al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción”.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
