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Zona de Azar Costa Rica – Costa Rica: El Servicio Secreto de EE.UU Desarticula Red de Apuestas Ilegales

Costa Rica.- 06 de Enero de 2020 www.zonadeazar.com [1]   El Servicio Secreto de los Estados Unidos (EEUU) y el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos desarticularon una red de personas que están acusados por una presunta conspiración para operar un negocio de apuestas ilegales y lavado de dinero con un sitio web con sede en Costa Rica.

El Departamento de Justicia señaló que la acusación es contra corredores de apuestas y los operadores del sitio web identificado por las autoridades como PremierPerHead.com.

Según detallaron las autoridades, el sitio permitió “a las casas de apuestas pagar una tarifa semanal por cuenta de cliente activa, conocida como tarifa de “pago por cabeza”, y proporcionó a las casas de apuestas en el Distrito Norte de Ohio y en otros lugares acceso a una plataforma de juego en línea que sus clientes podrían usar para ubicar y rastrear apuestas.

Se alega que PPH ha permitido que los clientes de juegos de apuestas hagan apuestas sobre eventos deportivos y otras apuestas a través del sitio web o por teléfono. PPH supuestamente también rastreó las ganancias y pérdidas de los clientes y mantuvo un saldo en dólares de las cuentas de clientes de las casas de apuestas”, señaló el Departamento de Justicia.

Además, la investigación expresa que los pagos se hicieron por giros postales, tarjetas de regalo prepagas, plataformas como MoneyGram, Western Union, PayPal, Bitcoin y pagos en efectivo.

La acusación agrega que se incautaron miles de dólares en efectivo de las casas de algunos de los corredores de apuestas.

Estas son las personas acusadas, según el Departamento de Estado

Stephen Bellipario, alias Tony, 36 años, de Long Island, Nueva York.
Joseph Fowles, alias Matt, de 36 años, de Seaford, Nueva York
Amir Hugh Robinson, 47, de Sunny Isles Beach, Florida.
Anthony Pinialis, 64 de Las Vegas, Nevada.
Clinton Reider, de 41 años, de Mentor on the Lake
Thomas Reed, 48 de Kirtland Hills
James Ovens 50 de Willoughby
Michael Tutolo, 53 de Mentor
Maurey Presser 61 de Euclides del Sur
Alan Bambic, 44 de Painesville
Ralph Robertson 57 de Chagrin Falls
Destacan golpe
La investigan de este caso estuvo a cargo del Servicio Secreto de EEUU, los Fiscales federales adjuntos Carmen Henderson y Alejandro Abreu y el jefe de la división criminal Robert Bulford.

Representantes de estas unidades resaltaron la acusación y la importancia que tiene.

“Identificar esquemas fraudulentos, incluidas las presuntas empresas de juegos de azar y lavado de dinero, sigue siendo una prioridad del Departamento de Justicia y de esta Oficina del Fiscal Federal”, dijo el fiscal federal Justin Herdman.

Por su parte Jonathan Schuck, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de dijo que una de las prioridades del Servicio Secreto de es salvaguardar el sistema financiero del país y agregó que “pudieron colaborar con éxito para identificar un gran esquema complejo de lavado de dinero que llega no solo a nivel nacional sino también internacional.

Las personas acusadas ahora deberán enfrentar un juicio en las próximas semanas.

Cabe señalar que en las últimas semanas se presentó otro caso de apuestas ligadas a Costa Rica por lo que se acusaron a 6 personas en Nueva York. Fuente: crhoy.com [2]

Editó: @_fonta [3]   www.zonadeazar.com [4]