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Zona de Azar Costa Rica – El GAFI Reconoce a Costa Rica por el Control Anti Lavado

Chile.- 21 de marzo de 2019 www.zonadeazar.com Las autoridades internacionales y de cada país buscan controlar la circulación de dinero para evitar el lavado de activos y, según parece, las costarricenses han mejorado al respecto.

Según le reconoció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las autoridades adaptaron según las recomendaciones del organismo los sistemas de prevención de lavado en Costa Rica, mejorando considerablemente.

Según el GAFI, durante febrero las autoridades cumplieron con 35 de las 40 recomendaciones técnicas del organismo contra el lavado en Costa Rica, que viene reforzándose contra esta actividad. Explicaron que aprobaron en un 100% 17 de ellas, mientras que otras 18 calificaron como “mayoritariamente cumplidas”, y solo reprobó cinco.

La entidad había dado una calificación de 55% en 2015 sobre la prevención de lavado en Costa Rica, pero los nuevos datos la elevan notablemente hasta un 83%.

“En la revisión de este año la evaluación se puso más rigurosa porque se revisó el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y la efectividad”, afirmó Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Los cambios legales se aprobaron a finales del 2017 cuando el país estuvo apunto de ingresar a la lista gris de países poco colaboradores contra lavado y terrorismo

“Se analiza el riesgo del país, la cooperación internacional si se ha avanzado. También se ven medidas preventivas, principalmente en los bancos, así como la transparencia en las sociedades jurídicas y beneficiarios finales”, agregó Marconi Costa Melo, secretario general del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Galafit).

Los casinos

Sin embargo, desde el GAFI adelantaron que, entre las recomendaciones incumplidas en la prevención de lavado en Costa Rica está la fiscalización de organizaciones sin fines de lucro y la debida diligencia en terceros cuando hay indicios de actividad sospechosa. También incluyó la inscripción y supervisión de los nuevos sujetos a fiscalizar (casinos, notarios, abogados, contadores, etc).

Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com



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