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Zona de Azar Estados Unidos – American Gaming Association Actualiza la Regulación contra Lavado de Dinero

Estados Unidos.- 11 de Diciembre de 2019 www.zonadeazar.com La American Gaming Association dijo el lunes que ha actualizado las “mejores prácticas” sugeridas por la organización comercial para el cumplimiento de la industria del casino con las leyes y regulaciones federales contra el lavado de dinero.

El CEO de AGA, Bill Miller, dijo en un comunicado que la actualización reflejaba la expansión de la industria del juego de apuestas deportivas legales y juegos móviles y mostró un compromiso continuo con los esfuerzos para proteger el sistema financiero de EE. UU. Contra el lavado de dinero y otras formas de financiamiento ilícito.

La AGA y los representantes de la industria del juego trabajaron con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para establecer un conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento del lavado de dinero en 2014.

Las directrices de cumplimiento actualizadas contienen una sección de evaluación de riesgos más sólida, así como medidas mejoradas de “Conozca a su cliente / diligencia debida del cliente”. La AGA dijo que las pautas se basaron en la orientación de FinCEN y las acciones de aplicación de la ley, la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro y las pautas de cumplimiento actualizadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“Como una de las industrias más reguladas en los Estados Unidos, es imperativo que tomemos todas las medidas posibles para desalentar el comportamiento ilícito y salvaguardar la integridad de la industria del casino”, Miller “a través de nuestra asociación continua con FinCEN, el Departamento del Tesoro y aplicación de la ley, nuestra industria continúa siendo líder en cumplimiento ”.

Las actualizaciones adicionales de la AGA incluyen:

  • Un compromiso continuo con una cultura sólida de cumplimiento y la importancia del compromiso de la industria con el gobierno y la policía.
  • Un análisis más profundo y recomendaciones actualizadas sobre nuevas y emergentes formas de juego, incluido el mercado de apuestas deportivas en expansión en los EE. UU. Y los juegos interactivos (móviles).

En la Conferencia y Exposición contra el lavado de dinero de Las Vegas 2018, el director de FinCEN, Kenneth Blanco, atribuyó a la industria del casino el suministro de información que ayudó a descubrir varias transacciones de lavado de dinero.

“Creo que los casinos son buenos e importantes socios que han logrado un progreso significativo en los últimos años con respecto a AML / CFT”, dijo Blanco en sus comentarios preparados. “FinCEN puede hacer cosas importantes con los datos que los casinos y otras instituciones financieras proporcionan todos los días. Juntas, las instituciones financieras y FinCEN desempeñan un papel fundamental para mantener a nuestro país fuerte y próspero, nuestro sistema financiero seguro y nuestras comunidades y familias a salvo de daños “.

La relación entre la industria del casino y FinCEN no siempre fue acogedora.

En la Global Gaming Expo en Las Vegas en 2013, la entonces directora de FinCEN Jennifer Shasky Calvery dijo a las compañías de casinos que necesitaban hacer más para combatir el lavado de dinero. Ella hizo comentarios públicos similares un año después durante un discurso en una sala llena de abogados de juegos en la Conferencia de Secreto del Banco en Red Rock Resort en Las Vegas.

Los comentarios de Calvery en 2013 llegaron unos meses después de que Las Vegas Sands Corp. llegó a un acuerdo con los fiscales federales y pagó un acuerdo de $ 47.4 millones para evitar cargos criminales en relación con las actividades de lavado de dinero en The Venetian en 2006 y 2007 por un jugador de alto nivel. presuntamente vinculado al narcotráfico. Las Vegas Sands nunca se enfrentó al escrutinio de los juegos de Nevada sobre el acuerdo.

La última vez que un casino comercial fue multado por FinCEN por violaciones contra el lavado de dinero fue en 2016, dos años después de que la AGA instituyera sus esfuerzos originales de cumplimiento contra el lavado de dinero en 2014. Los antiguos operadores de Sparks Nugget en el norte de Nevada pagaron una multa de $ 1 millón después de admitir que la propiedad violó deliberadamente las disposiciones contra el lavado de dinero de la Ley de secreto bancario.

Ese mismo año, el operador de apuestas deportivas de Nevada CG Technology acordó pagar $ 22.5 millones al gobierno de los Estados Unidos por su papel en un esquema de juego ilegal y lavado de dinero. El acuerdo fue el resultado de una investigación múltiple que comenzó en enero de 2013.

En 2015, Caesars Entertainment acordó pagar $ 8 millones por violar la Ley de secreto bancario en el Caesars Palace en Las Vegas durante un período de tres meses en 2012. Ese mismo año, Trump Taj Mahal en Atlantic City pagó una multa de $ 10 millones por la Ley de secreto bancario violaciones.

La última vez que FinCEN multó a una compañía de juegos fue en 2017 cuando Artichoke Joe’s, un casino de salas de juego de San Bruno, California, pagó $ 8 millones por no implementar y mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, y no pudo detectar, disuadir e informar a tiempo transacciones sospechosas

La industria del juego sigue siendo la primera y única industria de los EE. UU. En unificar y crear colectivamente un conjunto de mejores prácticas para el cumplimiento del lavado de dinero.

Enlace a la Blanqueo de Dinero actualizada “Buenas Prácticas” documento

Howard Stutz es el editor ejecutivo de CDC Gaming Reports. Se le puede contactar en  hstutz@cdcgaming.com . Sigue a @howardstutz en Twitter.

Editó: @_fonta   www.zonadeazar.com

 



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