Zona de Azar Paraguay – Paraguay: Irregularidades en el Ingreso de Tragamonedas
Paraguay.- 15 de Julio de 2021 www.zonadeazar.com La Dirección Nacional de Aduanas tiene paralizado desde hace casi tres años un expediente que hace referencia a irregularidades con el ingreso de un cargamento de máquinas tragamonedas que pertenecen a una empresa de personas ligadas a la prófuga Dalia López. El Estado podría sufrir una millonaria pérdida.
Aduanas avanza con el sumario sobre importación de tragamonedas por la firma Platinvm SA
Se realizaron numerosas diligencias y reuniones interinstitucionales incluso con la SEPRELAD y se ordenó una auditoría integral a la empresa
Las investigaciones continúan y serán ampliadas pic.twitter.com/hN9u0s8QTH
— Aduana – Paraguay (@aduanapy) July 13, 2021
En 2018, la Dirección Nacional de Aduanas detectó una serie de irregularidades con respecto a una carga de tragamonedas que había ingresado a territorio paraguayo. Como responsable de la carga aparecía la firma Platinvm SA, propiedad de Danilo Gamba y Matheus Guitti Gamba.
Platinvm es además la firma encargada de la explotación un casino. Según informes comerciales a los que tuvo acceso ABC Color, Gamba aparece ligado a la empresa NB Entertainment SA, donde tenía como socio comercial al empresario brasileño Luiz Belotti Dos Santos.
Belotti Dos Santos fue investigado en su país por vínculos con el caso Lava Jato y es propietario del casino Il Palazzo, que promocionó la visita a Paraguay del exfutbolista brasileño Ronaldinho, evento en el que formó parte la prófuga Dalia López y que terminó revelando un esquema de falsificación de documentos de identidad y que todavía debe ser investigado.
Millonarias transacciones
Las irregularidades detectadas surgieron luego de cruces de información con los bancos. En particular, se detectó que la firma investigada realizó remesas al exterior en concepto de pago a proveedores por más de US$ 1.500.000. Sin embargo; ante la Aduana solo se presentaron despachos por valor de US$ 200.000.
La investigación apuntaba a una subvaloración de cerca de US$ 1.300.000, cerca de G. 10.000 millones.
La documentación respecto al origen y adquisición de las máquinas tragamonedas con la que cuenta Aduanas podría demostrar la existencia de subvaluación y contrabando de máquinas de juego de azar, según fuentes de la institución.
En caso de que existan estas figuras, el caso debería ser remitido además al Ministerio Público y a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
No aparece en Conajzar
Otro punto bastante llamativo es que, según la ley 1016 que regula la explotación de los juegos de azar, la concesión para la explotación de los juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación pública y es la Conajzar la que debe otorgar esos permisos.
Los datos de concesionarios que figuran oficialmente en el portal de Hacienda son del 06 de octubre del 2017.
No figura la empresa Platinuvm S.A que es la que explota el Casino Vivant y la que se verá beneficiada si conceden la caducidad de la investigación y fiscalización de Aduanas sobre máquinas tragamonedas.
Llamativa inacción
Como consecuencia de las irregularidades detectadas en el ingreso y la valoración de la carga de tragamonedas, la DNA abrió una investigó que quedó a cargo del Departamento de Control Posterior, cuya ficha es 18SFI000130C relacionada al Expediente DNA 19000128130b.
Atendiendo a que la causa lleva 11 meses sin registrar movimiento alguno, el abogado Diego Tuma, representante legal de Platinvm solicitó la caducidad de los trámites administrativos.
Esto podría representar una pérdida de más de G. 10.000 millones para el Estado paraguayo, en base a las facturas que habrían estado subvaloradas.
Desconocieron a quien fue su socio
El nombre de la firma Platinvm SA saltó a la luz pública ya en 2020, cuando ABC Color reveló que sus propietarios aparecían ligados a Luiz Belotti, involucrado en la venida del exfutbolista brasileño Ronaldinho e investigado por el caso Lava Jato en Brasil.
En ese entonces, los propietarios de la firma trataron de desligarse de quien fuera su socio, diciendo que ya no tenían vínculo alguno con el mismo y que no tenían relación con el casino Il Palazzo, propiedad de su compatriota.
Todo fue en una conferencia de prensa de la que formó parte también el abogado Diego Tuma.
Los informes comerciales, sin embargo, siguen dando cuenta de la existencia de esa relación.
ABC intentó acceder a la versión del titular de la Dirección Nacional de Aduanas, pero este no atendió las llamadas al número de celular con terminación 227.
Editó: @_Fonta www.zonadeazar.com
