Reino Unido.- 07 de Septiembre de 2021 www.zonadeazar.com [1] Se advierte a los operadores de juegos de azar que enfrentarán todas las consecuencias de las fallas regulatorias.
La advertencia se produce cuando Daub Alderney recibe una multa de £ 5.85 millones después de que una investigación de la Comisión de Apuestas reveló fallas de responsabilidad social y contra el lavado de dinero.
Daub Alderney, que ejecuta aspers.com, kittybingo.com, luckypantsbingo.com, luckyvip.com, magicalvegas.com, regalwins.com y spinandwin.com, también recibió una advertencia formal por las fallas que ocurrieron entre enero de 2019 y marzo de 2020 .
Las fallas de responsabilidad social incluyeron descuidar la implementación de políticas y procedimientos para la interacción con el cliente , cuando un cliente pueda indicar problemas con el juego.
Entre los ejemplos se incluyen:
- A un cliente se le permitió perder £ 43.410 en cuatro meses a pesar de mostrar indicadores de daño por problemas de juego, como usar 4 tarjetas de pago diferentes en un día y revertir £ 133.873 en retiros solicitados.
- Durante una relación de un mes, un segundo cliente perdió 40.500 libras esterlinas, pero el operador le envió al consumidor solo dos mensajes de juego más seguros y una ventana emergente cuya efectividad no se evaluó.
- Durante un período de tres meses y medio, un tercer cliente perdió 39.000 libras esterlinas, pero recibió solo un mensaje de juego más seguro y dos ventanas emergentes cuya efectividad no se evaluó.
Las fallas contra el lavado de dinero en Daub Alderney incluyeron la implementación de políticas, procedimientos y controles inapropiados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Entre los ejemplos se incluyen:
- A un cliente se le permitió depositar £ 50,000 antes de que el operador buscara evidencia de la fuente de los fondos.
- A un segundo cliente se le permitió depositar £ 41,500 en un mes sin proporcionar evidencia adecuada de fuente de fondos
- Durante un período de ocho meses, a un tercer cliente se le permitió perder 53.000 libras esterlinas, pero durante ese tiempo la única fuente de evidencia de fondos obtenida por el operador fue establecer que el cliente vivía en una casa con un valor estimado de 233.000 libras esterlinas.
Helen Venn, Directora Ejecutiva de la Comisión, dijo: “Este caso fue el resultado de una actividad de cumplimiento planificada y todos los operadores deben ser conscientes de que continuaremos tomando medidas firmes contra aquellos que no mejoren los estándares”.
La Sra. Venn dijo que la Comisión reconoció que una buena proporción de estas fallas ocurrieron antes de que Rank tomara el control del negocio en octubre de 2019 y que hubo mejoras desde la adquisición.
Pero agregó: “La culpabilidad del Licenciatario, y la sanción requerida que refleja esa culpabilidad, no puede verse afectada por el hecho de que sus acciones ahora han pasado de un grupo de inversionistas a otro. El Licenciatario no escapa ni mitiga las consecuencias de sus acciones porque sus acciones se venden ”.
Lea la sanción completa de Daub Alderney en el registro de sanciones regulatorias de [2] la Comisión (se abre en una pestaña nueva) [2]
Editó: @_Fonta [3] www.zonadeazar.com [4]