Zona de Azar Reino Unido – Asianconnect88 Cerró el Negocio de su Página Web Conectada a Betfair
Reino Unido.- 10 de julio de 2019 www.zonadeazar.com La casa de apuestas deportivas online Asianconnect88 cerró el negocio de su página web conectada a Betfair después de una reciente investigación realizada por Financial Times detallando un oscuro patrón de intercambio de juegos de apuestas P2P utilizando páginas web de terceros para evitar la verificación de identidad de los nuevos clientes.
Asianconnect88 ofrecia a los apostadores acceso a los productos de Betfair a través de cuentas abiertas en 9wickets, una página clonada de Betfair. Según lo informado por el Financial Times, 9wickets y páginas web similares comparten la interfaz de programación de Betfair, lo que les permite replicar las probabilidades y los botes de las apuestas.
El importante medio de información financiera descubrió que las cuentas 9wickets abiertas a través de Asianconnect88 ofrecían una puerta trasera en Betfair para evitar las verificaciones de identidad requeridas a los clientes, así como de las verificaciones de la fuente de fondos de los clientes. Las prácticas de este tipo socavan los controles establecidos contra el lavado de dinero y facilitan el uso de la industria de las apuestas online para el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Tras la publicación de los hallazgos del Financial Times, Asianconnect88 informó a sus clientes en un correo electrónico enviado el viernes que dejaría de colaborar con 9wickets. Todas las cuentas existentes se suspendieron a partir del 6 de julio, también se dio a conocer.
Betfair es parte del grupo de juego Flutter Entertainment, que cotiza en el Reino Unido, que operó como Paddy Power Betfair hasta hace poco y se formó a través de la fusión de Paddy Power y Betfair en 2016.
Uno de muchos
Como señaló el Financial Times, Asianconnect88 es una de las muchas firmas de correduría de apuestas deportivas que remiten a los clientes a Betfair y canalizan el dinero hacia la importante casa de apuestas sin realizar los controles adecuados sobre la identidad de los apostadores o su fuente de fondos para realizar apuestas.
Se sabe que Betfair aplica una comisión del 2% por apuesta ganadora que se obtiene a través de la página web de terceros. Y 9wickets y otras webs de clonación deben enrutar no menos de la mitad de sus negocios a través del intercambio de Betfair.
Empresas como 9wickets tienen prohibido operar en el Reino Unido, donde una serie de operadores de juego con licencia local han recibido fuertes multas por parte de la Comisión de Apuestas por controles insuficientes contra el lavado de dinero. Sin embargo, se ha descubierto que los socios externos de Flutter apuntan en gran medida a clientes de países donde los productos de Betfair están prohibidos, como los EE. UU. Y la India.
El Financial Times señala que las apuestas de cricket a través del intercambio de Betfair son extremadamente populares, con más de £100 millones apostados en cada partido durante la reciente Copa Mundial de Críquet ICC.
Cuando se le pidió que comentara los hallazgos del Financial Times, Flutter dijo que todos sus socios B2B “son operadores con licencia y están sujetos a un alto nivel de verificación”. La declaración de la compañía decía que “todos nuestros socios B2B se adhieren a los requisitos del conocido como ‘conoce a tus cliente’ especificados por su autoridad de licencias [local]”.
Asianconnect88 tiene licencia en Curazao, pero la Junta de Control del Juego local no ha respondido a las solicitudes de comentarios del Financial Times sobre la reciente investigación.
Un portavoz de la Comisión del Juego del Reino Unido dijo a la agencia de noticias de negocios que un operador con licencia del Reino Unido debe asegurarse de que está actuando de manera legal y que de no hacerlo “pondría en duda [su] idoneidad para poseer una licencia de la Comisión.”
En el Reino Unido, los clientes de Betfair se someten a controles de identidad exhaustivos antes de poder apostar dinero.
Editó: Prensa Zona de Azar www.zonadeazar.com
