Zona de Azar Australia – Crown: “Es Probable que los Criminales Lavaron Dinero a través de Cuentas de Casino”

Australia.- 18 de noviembre de 2020 www.zonadeazar.com Crown Resorts ha admitido que es probable que los delincuentes hayan utilizado dos de sus cuentas bancarias para blanquear dinero sucio, en una importante admisión a una investigación pública que está revisando su licencia de casino de Sydney.

Los abogados del gigante de los juegos de azar respaldado por James Packer habían instado anteriormente a la Comisionada Patricia Bergin a que no descubriera que sus cuentas bancarias se habían utilizado, con toda probabilidad, para el blanqueo de dinero a pesar de estar plagadas de transacciones sospechosas.

Sin embargo, la investigación de la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de NSW escuchó el miércoles por la mañana que Crown presentó nuevas declaraciones a las 11 pm del martes que esbozan un importante cambio de rumbo, basado en dos revisiones de las cuentas por las consultoras Initialism y Grant Thornton.

“Crown acepta que hubo fondos depositados en las cuentas de Riverbank y Southbank que Initialism ha encontrado que son indicativos de  de una forma de lavado de dinero”, dijo el abogado de Crown Robert Craig, SC.

“Crown acepta que se puede inferir que en algún momento, los depósitos en las cuentas de Southbank y Riverbank fueron más probables que no fueran parte de ‘cuckoo smurfing'”.

La concesión de Crown el miércoles llegó cuando la ILGA se reunía para decidir si impedía que The Crown abriera su nuevo casino en Barangaroo el mes que viene, hasta que la investigación informe de sus hallazgos en febrero del año que viene.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com