Zona de Azar Bélgica – EGBA: Normas contra el Blanqueo de Capitales para el Sector Europeo del Juego en línea
Bélgica.- 10 de Abril de 2023 www.zonadeazar.com A medida que los métodos y la sofisticación de la delincuencia financiera siguen evolucionando, las prácticas y normas contra el blanqueo de capitales (AML) son cada vez más importantes para el sector europeo del juego en línea.
En los últimos años, los escándalos de blanqueo de capitales han acaparado los titulares de los medios de comunicación en toda Europa, por lo que la UE ha respondido con una revisión general de su marco regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales para reforzar la aplicación de sus normas por parte de los Estados miembros.
Paralelamente, los Estados miembros también están intensificando sus esfuerzos y la supervisión de todas las entidades obligadas, incluidos los operadores de juegos de azar en línea, para garantizar que cumplen los niveles más altos de lucha contra el blanqueo de capitales e impiden que se blanquee el producto del delito a través de sus operaciones.
Para ayudar a los operadores europeos de juegos de azar en línea a afrontar estos retos, la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado recientemente un conjunto de buenas prácticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Las directrices proporcionan consejos prácticos sobre cómo los operadores deben manejar temas tales como las evaluaciones de riesgo de clientes y negocios, los procedimientos de diligencia del cliente, la notificación de transacciones sospechosas, el mantenimiento de registros, los cripto pagos y otras áreas cruciales que requieren un estricto cumplimiento de la AML.
Únase a la EGBA el 26 de abril en un seminario web para debatir sus nuevas directrices contra el blanqueo de capitales y las mejores prácticas para el sector europeo del juego en línea.
Temas a tratar:
- Los retos y soluciones en los que deben trabajar los operadores de juego online en relación con el cumplimiento: ¿cómo pueden ayudar las nuevas directrices de la EGBA en la lucha contra el blanqueo de capitales?
- La responsabilidad del sector y su papel: ¿cómo pueden los operadores de juegos de azar en línea mostrar su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales?
- Evolución de la autorregulación y la regulación: ¿cómo pueden colaborar todos los agentes en la lucha contra el blanqueo de capitales?
- Las preocupaciones de de-risking de los bancos y otras partes interesadas: ¿cómo pueden los operadores de juego online abordarlas en el contexto del enfoque basado en el riesgo?
Ponentes confirmados hasta el momento:
Adriana Minović, Directora de Cumplimiento y DPO, Grupo Betsson.
Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Jurídicos y Normativos, EGBA.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
