Zona de Azar Austria – Exponen Vínculos entre Casinos, Criptomonedas y Crimen Organizado en Asia
Austria.- 17 de Enero de 2024 www.zonadeazar.com La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Oficina Regional para el Sudeste Asiático y el Pacífico, ha publicado un informe que revela el papel integral desempeñado por casinos, organizadores de viajes y criptomonedas en el mundo clandestino de la banca subterránea y el lavado de dinero en el Este y el Sudeste Asiático.
El estudio destaca el significativo crecimiento de casinos en línea ilegales, organizadores de viajes electrónicos y cripto intercambios en los últimos años, coincidiendo con un aumento en las actividades criminales transfronterizas en la región.
El informe resalta cómo los grupos del crimen organizado aprovechan los casinos en línea y negocios relacionados para facilitar el movimiento y lavado de grandes cantidades de monedas fiat respaldadas por el estado y criptomonedas.
Al examinar casos específicos, el informe subraya la diversificación de operadores de casinos en línea ilegales hacia el ciberfraude y el lavado de criptomonedas.
Las recomendaciones dentro del informe buscan mejorar el conocimiento, la conciencia, la política, la capacidad y la coordinación para ayudar a los gobiernos a abordar la situación en aumento.
Jeremy Douglas, Representante Regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comentó: “Los casinos y negocios con grandes volúmenes de efectivo han sido conductos para la banca subterránea y el lavado de dinero durante mucho tiempo. Sin embargo, la proliferación de plataformas de juego en línea y cripto intercambios no regulados ha transformado el panorama. La expansión de la economía ilícita requirió una revolución impulsada por la tecnología en la banca subterránea, permitiendo transacciones más rápidas y anonimizadas, la mezcla de fondos y nuevas oportunidades para el crimen organizado. El desarrollo de soluciones escalables y digitalizadas basadas en casinos y cripto ha intensificado el entorno comercial criminal en el Sudeste Asiático, especialmente en la región del Mekong”.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
