Zona de Azar Bélgica – EGBA Celebra Frankfurt como Sede de la Nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo
Bélgica.- 26 de Febrero de 2024 www.zonadeazar.com La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA), la asociación que representa a los principales operadores de juego de Europa, celebra la reciente confirmación de Frankfurt como sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (AMLA, por sus siglas en inglés).
Este acuerdo, alcanzado por las instituciones de la Unión Europea, establece una autoridad europea contra el blanqueo de dinero que operará junto y además de las ya existentes autoridades nacionales contra el blanqueo de dinero de los Estados miembros de la UE.
AMLA, que iniciará operaciones a mediados de 2025 con más de 400 miembros del personal, poseerá poderes de supervisión directos e indirectos sobre las entidades obligadas, incluyendo las instituciones financieras más grandes de la UE.
Con el poder de intervenir en casos transfronterizos, se espera que AMLA proporcione una guía integral que armonice aún más las normas y su aplicación contra el blanqueo de dinero, incluida la creación de una plantilla estandarizada para informes de transacciones sospechosas (STRs, por sus siglas en inglés), lo cual beneficiará significativamente a diversos sectores, incluido el juego, al estandarizar los formatos de informes en los países de la UE.
La creación de AMLA como una nueva autoridad es una parte fundamental de la continua reforma del marco de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero, que se espera que se finalice y acuerde antes del final del actual mandato de la UE en junio de 2024.
A medida que la UE finaliza el nuevo paquete legislativo contra el blanqueo de dinero, la EGBA ha desarrollado pautas específicas de la industria sobre el blanqueo de dinero para ayudar a los operadores de juegos en línea a cumplir con las normas de la UE, incluida la próxima Regulación de la UE contra el blanqueo de dinero. Desarrolladas en colaboración con sus miembros, las pautas ofrecen un enfoque basado en el riesgo e incluyen orientación práctica para los operadores en áreas como evaluaciones de riesgos, procesos de diligencia debida del cliente, informes de transacciones sospechosas y conservación de registros.
Para garantizar la efectividad de las pautas, los miembros de la EGBA participarán en discusiones regulares sobre su implementación y estarán obligados a presentar informes anuales a la EGBA resumiendo su progreso. Para promover la transparencia y la rendición de cuentas, estas discusiones y presentaciones regulares ayudarán a identificar y abordar posibles problemas o áreas de mejora en las pautas y garantizarán que se mantengan actualizadas con los últimos desarrollos. Se invita a otros operadores a adoptar las pautas y participar en los requisitos de presentación de informes.
“Damos la bienvenida a Frankfurt como la sede elegida para la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero. Dada la posición de la ciudad como el centro financiero europeo, es una elección lógica. Esperamos colaborar con AMLA para asegurar la representación de la voz del sector del juego en las futuras discusiones a nivel de la UE sobre el blanqueo de dinero y contribuir positivamente a la lucha contra el blanqueo de dinero. La estandarización de los STRs beneficiará realmente a los operadores de juegos de azar, especialmente a aquellos que operan en muchos países, ya que actualmente existen muchos formatos de informes diferentes en los Estados miembros de la UE. Al implementar nuestras pautas contra el blanqueo de dinero, los operadores también pueden estar bien posicionados para las próximas normas de la UE contra el blanqueo de dinero y desempeñar su papel en elevar los estándares en toda la industria.” – Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios, EGBA.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
