Zona de Azar Brasil – Diputados se Reúne por el Juego con el Consejo de Control de Actividades Financieras
Brasil.- 16 de Noviembre de 2021 www.zonadeazar.com El coordinador del Grupo de Trabajo para la Actualización del Marco Normativo de los Juegos en la Cámara, el diputado Bacelar (Podemos-BA) y el diputado Newton Cardozo Jr. (MDB-MG) participaron en una reunión técnica con el presidente de la Consejo de Control de Actividades Financieras – COAF, Ricardo Liáo, director de Supervisión del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos y el coordinador General de Articulación Institucional del COAF, Marconi Costa Melo, para debatir sugerencias y mecanismos de prevención de blanqueo de capitales a aplicar en la mejora de la sustitución a la PL 442 / 91, que crea el Marco Regulatorio de Juegos en Brasil.
En la inauguración, el diputado Bacelar (Podemos-BA) informó sobre la tramitación de la PL 442/91, la creación del GT de los Juegos por parte del presidente de la Cámara, el diputado Artur Lira y sobre algunos puntos centrales para la adecuación de la propuesta, como como la concentración de regulación y licenciamiento de juegos a nivel federal, sugerencia para la creación de una agencia reguladora y la adopción de dispositivos específicos para facilitar la prevención del lavado de dinero, como la identificación obligatoria de jugadores y la introducción del sistema cashless ( sin efectivo), lo que permite alinear las buenas prácticas internacionales del proyecto.
El presidente de COAF, Ricardo Liáo, presentó un panorama general del rol de la entidad en la prevención del lavado de dinero en el país, citó el caso de la operación de bingo en el pasado, reveló conocimiento del mercado de juego no regulado y comentó que la entidad siempre tendrá un desempeño técnico. “El tema del blanqueo de capitales no tiene una concepción ideológica, moral o religiosa”, defendió.
Liáo informó que COAF no tiene un sector para supervisar las operaciones de juego, pero entiende que la Secretaría de Evaluación, Planificación, Energía y Control (Secap) del Ministerio de Economía tiene experiencia efectiva en loterías y juegos y “con un conocimiento considerable Acerca de el tema”.
“Las recomendaciones no son muchas, pero son importantes ya que algunas de estas premisas ya están incluidas en la ley de lavado de activos, Ley No. 9.613 / 1998 ”, comentó Liáo.
La principal sugerencia del Presidente del COAF es que el Grupo de Trabajo siga las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – GAFI con las obligaciones preventivas relativas contenidas en las Recomendaciones 22 (diligencia debida del cliente) y los requisitos de mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10 (Debida Diligencia del Cliente), 11 (Mantenimiento de Registros), 12 (Personas Expuestas Políticamente), 15 (Nuevas Tecnologías) y 17 (Delegación a Terceros) se aplican a las Profesiones No Financieras y Profesiones Designadas (APNFD) en lo siguiente situaciones: a) Casinos: cuando los clientes realizan transacciones financieras por un monto igual o mayor que el Límite Designado aplicable.
Además de la identificación del cliente, COAF enfatiza la necesidad de mantener registros de operaciones, la adopción de las medidas legales y reglamentarias necesarias para evitar que los delincuentes y sus asociados sean titulares o beneficiarios de una participación significativa en las operaciones de juego y la creación de un organismo regulador, como así como medidas efectivas de regulación e inspección de los juegos de azar.
El Director de Supervisión del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos recordó que la adherencia al estándar GAFI se utiliza a nivel internacional y sugirió la identificación y verificación de la identidad de los clientes, cuando sus clientes participen en transacciones financieras con un valor igual o superior a USD. / 3.000 euros.
La recomendación del GAFI define que hacer la identificación del cliente en la entrada del casino puede ser, pero no necesariamente, suficiente. Los países deben exigir que los casinos se aseguren de poder asociar la información de diligencia debida de un cliente en particular con las transacciones que el cliente realiza en el casino. El término “transacciones financieras” no se refiere a transacciones de juegos que solo involucran fichas o vales de casino.
El Coordinador General de Articulación Institucional COAF, Marconi Costa Melo sugirió que lo más importante es mantener al país dentro de las cuatro líneas del GAFI en todas las operaciones de juego. “El juego se puede jugar en bares o en casinos, se debe tratar igual”, sugirió.
El diputado Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) agradeció el encuentro con los líderes del COAF y destacó la importancia de la actividad de los juegos legalizados en la generación de impuestos y rentas para el Estado.
El COAF, al sugerir la creación de un organismo específico, la identificación de los apostantes y la no participación de los delincuentes -propuestas que van en línea con los ajustes que estamos impulsando en el proyecto de ley-, demuestra que es posible legalizar esta actividad. “, comentó Cardoso Jr. Fuente
Editó: @_Fonta www.zonadeazar.com
