Zona de Azar Brasil – “Empresas Brasileras Demandadas por Operar Cripto con u$s”

Brasil.- 08 de Octubre de 2021 www.zonadeazar.com Las empresas brasileñas que operan con Bitcoin (BTC) y criptomonedas, utilizando dólares de cable, fueron el objetivo de una operación de la Policía Federal, llamada “Operación Convertidor”.

La demanda cumplió cuatro órdenes de allanamiento e incautación para investigar y reprimir delitos contra el Sistema Financiero Nacional, por presuntas operaciones ilegales de cambio de divisas y evasión de divisas. La PF reveló que las investigaciones comenzaron en 2019, cuando las transacciones de crédito y débito y divisas fueron expuestas por personas físicas y jurídicas no autorizadas.

Los investigados trasladaron divisas al exterior a través del proceso conocido como cable dólar, además del cambio de divisas en Brasil, utilizando empresas fantasma, operaciones de importación ficticias y focalización de capital para una empresa enfocada en criptomonedas.

La operación, que tuvo lugar en Campinas/SP, se dirigió al operador del sistema, a las empresas involucradas en las operaciones y a una oficina de contabilidad.

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Editó: @_Fonta   www.zonadeazar.com