Zona de Azar Brasil – Investigan Grupo que Envió R$1,6 Mil Millones a Sitio de Apuestas Deportivas en el Extranjero
Brasil.- 31 de octubre de 2024 www.zonadeazar.com – Este miércoles 30, la Policía Federal lanzó una operación contra un grupo que movió alrededor de R$1,6 mil millones en menos de tres años a través de plataformas extranjeras, principalmente en apuestas deportivas ilegales. Según las investigaciones, el grupo también realizaba estafas en internet y lavado de dinero.
La operación, denominada “Backyard” o “patio trasero” en inglés, ejecutó nueve órdenes de registro y decomiso en Itajaí, Balneário Camboriú y Navegantes, todas en Santa Catarina, y en Olinda, Pernambuco.
La PF informó que el grupo utilizaba empresas ficticias para mover el dinero y que parte de esos fondos se convertía en criptomonedas. Luego de la conversión, las criptomonedas se transferían a billeteras digitales extranjeras, lo que constituye el delito de evasión de divisas.
Las investigaciones también señalan indicios de actividades del grupo en otros países de América Latina y en Portugal. Según la PF, también se identificaron flujos financieros utilizados para lavar dinero de terceros, incluidos agentes públicos y sospechosos de estar involucrados en crimen organizado.
La Policía Federal también ejecutó órdenes de inmovilización de bienes y valores que pueden alcanzar los R$70 millones, incluyendo el bloqueo de criptoactivos. Informes indican que los montos podrían ser aún mayores, ya que las empresas ficticias dificultaban el rastreo de los recursos.
Editó: @_fonta Zona de Azar
