Zona de Azar Brasil – Brasil: Lottopar Implementa Medidas para Prevenir Lavado de Dinero

Brasil.- 02 de Febrero de 2024 www.zonadeazar.com  Lottopar implementa más medida para frenar el lavado de dinero en las apuestas deportivas.

La autoridad ahora está habilitada en el Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf) como regulador.

Como resultado, las empresas de apuestas deportivas autorizadas para operar en el Estado ahora tienen la obligación de denunciar actividades sospechosas. La medida aporta más seguridad y fluidez al mercado de lotería estatal.

Lottopar ha buscado adoptar las mejores prácticas para que el mercado de lotería en Paraná sea seguro, saludable, libre de fraudes y, sobre todo, entretenimiento con retorno social.

Entre estas medidas, la más reciente es que, este viernes 26, fue publicado el Aviso Siscoaf 90 por el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) que habilita Lottopar en Siscoaf, permitiendo así actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero, en el ámbito de En las apuestas de cuotas fijas, las apuestas pueden comunicarse de forma confidencial a los órganos de control.

Lottopar, como órgano de gestión y control, garantizará que los distribuidores autorizados, es decir, aquellas empresas de apuestas deportivas que están autorizadas para operar en Paraná, adopten las medidas determinadas en esta ordenanza.

Asimismo, el Concesionario es responsable de adoptar un control efectivo sobre las operaciones realizadas por los apostantes, a fin de identificar conductas inusuales relacionadas con el lavado de dinero, debiendo, dentro de las 24 (veinticuatro) horas y de manera confidencial, comunicar al COAF cuando se realice una operación. se identifique que, por sus características, valores, forma de ejecución o cualquier indicio sospechoso, pueda constituir prueba de un delito de lavado de activos.

El director general de Lottopar, Daniel Romanowski, destaca: “Esta es una medida más adoptada por Lottopar para garantizar la fluidez del entorno de lotería en Paraná. Las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento y no un mecanismo para que los malos actores cometan actos ilegales como el lavado de dinero. Con esto, estamos frenando estas malas conductas y trabajando junto a las autoridades para hacer del mercado de lotería en Paraná una opción de entretenimiento segura y saludable”.

“Esta iniciativa garantiza, con el trabajo conjunto de las empresas de apuestas, el Gobierno de Paraná y los órganos de control, el compromiso de Lottopar de garantizar la legalidad, seguridad y entretenimiento en las apuestas deportivas. Con esto, estamos atrayendo cada vez más apostadores y empresas a un mercado regulado con fluidez y cumplimiento”, afirmó el director técnico de Lottopar, Rafael Halila Neves.

GOBERNANZA – Además de las medidas previstas en esta Ordenanza, el Concesionario debe tener una estructura de gobernanza, compatible con su tamaño y volumen de operaciones, proporcional a los riesgos de lavado de dinero relacionados con sus actividades, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de prevención y servicio. políticas a lo dispuesto en la Ley N° 9.613, de 1998, Ley que trata sobre el lavado de activos. La Ley completa puede consultarse aquí en este enlace .

SISCOAF – El Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf) es un portal electrónico de acceso restringido para que las personas obligadas puedan cumplir con los deberes de comunicación previstos en la Ley Federal nº 9.613/1998

En la práctica:  Todas las empresas de apuestas deportivas que operan de manera autorizada en Paraná están obligadas a utilizar, en tiempo real, la plataforma de gestión y método de pago establecido por Lottopar, con plena integración de sus sistemas operativos, ya sean físicos o virtuales.

Con esto, el municipio puede inspeccionar y monitorear posibles apuestas fuera del estándar de los apostadores, en estos casos corresponde al sitio de apuestas, donde se realizó la apuesta, comunicarse con Lottopar y reportar actividades sospechosas a través de Siscoaf. ( Fuente: Lotopar )

Editó @_fonta   www.zonadeazar.com