Zona de Azar Canadá – Auditor General de Ontario Critica Prácticas Contra Lavado en los Casinos
Canadá.- 06 de Diciembre de 2022 www.zonadeazar.com La Oficina del Auditor General de Ontario ha criticado las prácticas contra el lavado de dinero (AML) en los casinos de Ontario, diciendo que no verifican el origen de los fondos de grandes cantidades de efectivo.
Los hallazgos se publicaron en el Informe anual de 2022 de la Oficina sobre organizaciones en Ontario. Estos incluyeron la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario (OLG).
A partir de mayo de 2021, OLG hizo obligatorio que los casinos físicos verifiquen el origen de los fondos para todos los jugadores que realicen transacciones únicas de CAD $ 100,000 (£ 60,747 / € 70,677); sin embargo, proporcionar pruebas de estos controles de fuente de fondos fue no requerido.
Además, en las políticas AML de OLG se especifica que las ganancias deben verificarse antes de que se pueda emitir un cheque por valor de más de 3000 dólares canadienses.
La falta de cheques AML se descubrió cuando, durante su auditoría, la Oficina descubrió que podía obtener cheques después de jugar muy poco y sin ganar en el casino.
Bajo reporte de transacciones sospechosas en Ontario
Además, la auditoría reveló que el nivel de informes de transacciones sospechosas era bajo en general. El valor de las transacciones sospechosas reportadas fue menos del 1% de los ingresos de 19 de los 27 casinos que operan en la provincia.
Por otra parte, la auditoría encontró que las herramientas de juego responsable de OLG no están siendo utilizadas con frecuencia por aquellos que juegan en línea. El uso de herramientas de límites de pérdidas de casino ha disminuido, del 33 % de los jugadores activos en junio de 2017 al 11 % de los jugadores activos en junio de 2022.
El informe también señaló que aquellos que se habían autoexcluido del sitio web de OLG aún podían acceder a sitios de operadores privados regulados. por iGaming Ontario, luego de que la provincia abriera su mercado de juegos de azar en línea a principios de este año.
La semana pasada, el regulador de Ontario, la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario, ordenó a todos los operadores dentro de la provincia que ya no aceptaran apuestas en Ultimate Fighting Championship con efecto inmediato , debido a problemas de integridad.
Edito: @_fonta www.zonadeazar.com
