Zona de Azar Dinamarca – Dinamarca: Bet365 Sancionada por la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Dinamarca.- 26 de Mayo de 2022 www.zonadeazar.com El Spillemyndigheden dictaminó que se trataba de una infracción de la Ley de Blanqueo de Capitales de Dinamarca.

La infracción estaba relacionada con un caso en el que un joven jugador pudo depositar aproximadamente 190.000 coronas danesas (21.660 libras esterlinas/25.537 dólares) en su cuenta de juego a lo largo de un año, sin que Bet365 tuviera suficiente conocimiento del origen de los fondos en una actividad delictiva.

Spillemyndigheden dijo que la edad del jugador y la cantidad depositada deberían haber justificado la realización de comprobaciones de diligencia debida por parte de Bet365, incluida la obtención de información sobre los ingresos del jugador.

Sin embargo, Bet365 no llevó a cabo ningún tipo de investigación sobre el jugador, ni tenía ninguna nota sobre su actividad. Por lo tanto, el operador no cumplió con sus obligaciones en cuanto a los procedimientos de diligencia debida con el cliente, la investigación y el listado.

Por ello, el regulador dijo que Bet365 violó las normas sobre los procedimientos de diligencia debida con el cliente del artículo 10, nº 1, y del artículo 11, apartado 1, de la Ley de Blanqueo de Capitales, así como las normas sobre el deber de investigar y el deber de incluir en la lista del artículo 25 de la Ley.

Spillemyndigheden dijo que las normas relativas a los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente, la obligación de investigar y la obligación de incluir en la lista son fundamentales en la Ley. Cualquier infracción daría lugar a una advertencia, un requerimiento o, en casos más graves o reiterados, a una denuncia ante la policía, advirtió.

Sin embargo, Spillemyndigheden dijo que no llevaría a cabo ninguna acción judicial contra Bet365, señalando que el operador había introducido posteriormente nuevos procedimientos comerciales para los procedimientos de diligencia debida de los clientes y la investigación.

En consecuencia, el regulador emitió una advertencia a Bet365 por las infracciones de las normas.

Editó: @_fonta  www.zonadeazar.com