Zona de Azar Dinamarca – El Regulador Danés Sanciona a Unibet por Prácticas de Blanqueo de Capitales
Dinamarca.- 21 de Febrero de 2022 www.zonadeazar.com El Grupo Kindred ha declarado que tiene la ” intención de demostrar la excelencia en la calidad y los estándares” luego de que la Autoridad Danesa del Juego (DGA, por sus siglas en inglés) planteara cuestiones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero.
La DGA ha ordenado a Unibet ‘Denmark’ Limited, responsable del negocio danés de Kindred, que actualice su evaluación de riesgos.
El regulador dijo que había descubierto una “serie de infracciones” durante una inspección relativa a las obligaciones de la empresa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
La DGA amonestó a Unibet por infringir sus normas sobre procedimientos comerciales, medidas de conocimiento del cliente (KYC) y personas políticamente expuestas, etc., así como sus normas sobre la obligación de investigar y la obligación de informar.
Dijo que, hasta el 25 de enero de este año, Unibet no tenía “suficientes procedimientos comerciales por escrito para la supervisión continua de las relaciones con los clientes existentes”.
La DGA añadió que Unibet tampoco contaba con suficientes procedimientos empresariales para recopilar y evaluar la documentación en relación con la sospecha de blanqueo de capitales, así como para mitigar los riesgos existentes a través de determinados métodos de pago.
También se le amonestó por la insuficiencia de los procedimientos comerciales de Unibet “para la gestión de las personas políticamente expuestas, sus familiares y allegados”, así como por no emplear las medidas adecuadas de KYC para cinco de los 20 clientes de alto poder adquisitivo inspeccionados durante un control aleatorio.
Según la DGA, Unibet también permitió a un joven jugador depositar más de un millón de coronas danesas (152.708 dólares) sin conocer adecuadamente el origen de sus fondos.
El regulador ha dado a la empresa dos meses para que actualice su evaluación de riesgos, aunque dijo que sus reprimendas no implican una obligación de actuar, puesto que las infracciones ya no existen.
“Kindred Group tiene la ambición de demostrar la más alta calidad y estándares en la industria y nos complace ver que la DGA ha reconocido ahora que los incumplimientos ya no existen”, añadió Kindred Group.
“Kindred ha mantenido correspondencia con la DGA sobre el asunto de forma abierta, transparente y productiva durante todo el proceso. Continuaremos con la colaboración y haremos todo lo necesario para seguir reforzando nuestros procedimientos de control manteniendo nuestra ambición de ofrecer una alta seguridad al consumidor y a la AML.”
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
