Zona de Azar Malta – Malta: MGA Alertó sobre 122 Apuestas Sospechosas Entre Enero y Junio
Malta.- 16 de Enero de 2023 www.zonadeazar.com Entre enero y junio de 2022, la Malta Gaming Authority (MGA) envió al sector un total de 122 alertas sobre apuestas sospechosas. Tras la correspondencia de estas alertas, el Mecanismo de Comunicación de Apuestas Sospechosas recibió un total de 16 nuevos informes sobre apuestas sospechosas. Estas alertas son parte de la actividad realizada por la MGA durante el primer semestre del año pasado.
La Autoridad del Juego de Malta ha publicado su informe provisional de resultados correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2022. En el informe se hace un repaso de los logros de la Autoridad durante el primer semestre de 2022, junto con una descripción de los resultados del sector del juego maltés durante el mismo periodo. En este último se ofrece una perspectiva de futuro a medio plazo, así como un análisis en el que se esbozan estadísticas importantes para los sectores del juego presencial y en línea.
Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los órganos rectores del deporte, las unidades de integridad y otras autoridades reguladoras realizaron un total de 23 solicitudes de información, específicamente en relación con la manipulación de acontecimientos deportivos o con infracciones de la normativa deportiva. Posteriormente, 10 de estas solicitudes dieron lugar al intercambio de datos. Además, se recibieron 278 denuncias de apuestas sospechosas por parte de titulares de licencias y otras partes interesadas.
12 INVESTIGACIONES
La Autoridad participó directamente en 12 investigaciones separadas sobre violaciones de las normas deportivas o manipulación de competiciones deportivas durante el periodo examinado. Además, la Autoridad también participó indirectamente en otra investigación.
La Autoridad envió 64 solicitudes de cooperación internacional, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con solicitudes de comprobación de antecedentes en el marco de un proceso de autorización. Además, la Autoridad recibió un total de 36 solicitudes de colaboración internacional de otros reguladores.
Hasta finales de junio de 2022, se emitieron un total de 84 respuestas oficiales, en las que se proporcionaba información sobre la buena situación reglamentaria de nuestros operadores autorizados a las autoridades pertinentes que solicitaban esta información. En total, durante los seis primeros meses del año, la AGM recibió algo más de 100 solicitudes de información de otras autoridades reguladoras y órganos de gobierno locales.
16 AUDITORÍAS
Durante el primer semestre se llevaron a cabo 16 auditorías de cumplimiento junto con 114 revisiones, acompañadas de otros siete exámenes de cumplimiento ALD/CFT que fueron iniciados por la AGM en nombre de la FIAU.
Además, la MGA emitió una advertencia, canceló una licencia, así como suspendió otra entidad autorizada, a raíz de la información que surgió de las auditorías de cumplimiento, las revisiones de cumplimiento y las investigaciones formales También emitió siete sanciones administrativas, así como dos acuerdos reglamentarios, con una sanción financiera total colectiva de 85.000 euros.
Por su parte, la FIAU dictó medidas coercitivas contra otros cuatro licenciatarios, que iban desde amonestaciones escritas a sanciones administrativas, haciendo hincapié en las medidas correctoras, basadas en los incumplimientos detectados durante los exámenes realizados en años anteriores, incluso por la AGM. En total, ascendieron a algo más de 386.567 euros.
Basándose principalmente en la reducción del riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, el Comité de Idoneidad determinó que cuatro personas y entidades no cumplían los criterios de idoneidad de la Autoridad, mientras que otras dos solicitudes fueron rechazadas por el Consejo de Supervisión.
COMPROBACIONES DE PERSONAL
Se realizaron un total de 626 comprobaciones de probidad penal de personal, accionistas, beneficiarios finales, personas clave, empleados y empresas de los sectores del juego terrestre y en línea.
En el primer semestre del año, se llevaron a cabo 22 entrevistas con posibles responsables de información sobre blanqueo de capitales (MLRO) y personas clave que desempeñan la función de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el objetivo de determinar los conocimientos y la idoneidad de cada candidato.
El Comité de Comunicaciones Comerciales de la MGA emitió un total de seis cartas de infracción (S.L. 583.09), de las cuales se consideró que cinco operadores habían infringido el Reglamento de Comunicaciones Comerciales.
En sus esfuerzos por salvaguardar a los jugadores y promover el juego responsable, la Autoridad asistió a un total de 2.578 jugadores que solicitaron asistencia, abarcando la mayoría de los casos recibidos durante 2022 y el desbordamiento de 2021.
Se investigaron un total de 22 casos de sitios web con referencias engañosas a la Autoridad, mientras que se publicaron un total de 13 avisos en el sitio web de la AGM con el objetivo de evitar que el público fuera víctima de estas estafas. Además, se llevaron a cabo otras 18 comprobaciones de sitios web de juego responsable y se emitieron cinco cartas de observación.
La AGM publicará un informe completo sobre el rendimiento del sector durante el segundo semestre de 2023, cuando publique su Informe Anual para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
