Zona de Azar Malta – Malta Próxima a Abandonar la Lista Gris del FATF
Malta.- 08 de Marzo de 2022 www.zonadeazar.com El Grupo de Acción Financiera Internacional ( FATF, por sus siglas en inglés), organización internacional de lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), ha decidido mantener a Filipinas y Malta en su “lista gris”, pero ha señalado que Malta ha realizado importantes reformas y está a un paso de salir de la lista.Según las directivas del FATF, la lista gris está formada por países que tienen deficiencias en sus “regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”, pero que reconocen y se han “comprometido a resolver rápidamente” estos problemas.
En su revisión de febrero de 2022, el FATF añadió que Malta había “completado sustancialmente su plan de acción” con la realización de reformas, incluido el mayor uso de los servicios de la Unidad de Inteligencia Financiera ( FIU) para perseguir los casos de blanqueo de capitales y delitos fiscales. Sin embargo, la organización decidió que el país requiere una revisión in situ para garantizar la aplicación de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales.
El FATF observó que Filipinas tiene varias áreas de preocupación, aunque el país ha aumentado las fuentes de la FIU.
La organización señaló que Filipinas debe demostrar cómo los supervisores están aplicando las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales para contrarrestar los riesgos que entrañan los casinos, cómo se han incrementado las fuentes de la FIU y cómo se han intensificado las investigaciones sobre el blanqueo de capitales.
Ambos países fueron incluidos en la lista por primera vez en junio de 2021, junto con Haití y Sudán del Sur. En ese momento, ambos países asumieron lo que el FATF describió como un “compromiso político de alto nivel” para trabajar con la organización, y Malta también se comprometió a trabajar con MONEYVAL, uno de los ocho organismos regionales similares al FATF.
En octubre de 2021, ambos países seguían en la lista, pero el FATF reconoció que ambos habían avanzado en sus medidas contra el blanqueo de capitales.
La semana pasada, el regulador del juego de Malta, la MGA, recordó a sus licenciatarios sus obligaciones en materia de sanciones, a la luz de la invasión rusa de Ucrania, que incluía normas contra el blanqueo de capitales para los países sometidos a sanciones.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
