Zona de Azar Reino Unido – Reino Unido: La Comisión del Juego Sanciona a 5 Casinos

Reino Unido.- 31 de marzo de 2021 www.zonadeazar.com La Comisión del Juego británica ha llegado a acuerdos regulatorios con cuatro casinos físicos y ha multado a otro, tras descubrir fallos en materia de responsabilidad social y de lucha contra el blanqueo de capitales en cada uno de ellos.

A&S Leisure Group, que gestiona los casinos Napoleons, es el único operador que ha sido multado. Se le ha ordenado el pago de 377.340 libras esterlinas, y el organismo regulador le ha hecho una advertencia.

Shaftesbury Casino y Clockfair Limited -que explota Broadway Casino en Birmingham- pagarán ambos 260.000 libras esterlinas de acuerdo con la normativa.

El Casino Les Croupiers de Cardiff ha acordado un acuerdo de 202.500 libras, mientras que Double Diamond Gaming, operador del Casino Rainbow de Birmingham, deberá pagar un acuerdo de 247.000 libras.

Se determinó que ambos casinos habían infringido la disposición 3.4.1 del Código de Responsabilidad Social. Esta disposición exige a los titulares de las licencias que apliquen políticas y procedimientos para la interacción con los clientes cuando el comportamiento de un jugador indique problemas de juego.

También se descubrió que los cinco casinos incumplían la disposición 12.1.1 del Código de Licencias, que exige a las empresas que realicen evaluaciones eficaces del riesgo de blanqueo de capitales.

La Comisión realizó una revisión de las cinco licencias en octubre de 2019.

La revisión en Shaftesbury encontró fallos, incluyendo un cliente que incurrió en pérdidas de 219.788,52 libras esterlinas entre 2013 y 2019, sin interacciones de juego responsable registradas en su perfil.

Este cliente solicitó dos veces un aumento de su límite de débito que fue aprobado por Shaftesbury sin que se realizaran evaluaciones de asequibilidad.

Otro cliente incurrió en pérdidas de 205.714,04 libras entre 2017 y 2019, sin una interacción de juego responsable.

Las fallas de Shaftesbury contra el lavado de dinero incluyeron solo realizar controles de fuente abierta para un cliente que depositó 2 millones de libras, en lugar de establecer su fuente de fondos. A otro cliente que depositó 631.520 libras se le permitió jugar a pesar de no haber aportado pruebas del origen de sus fondos.

Los fallos de responsabilidad social de Clockfair incluyeron a un cliente que no pudo aportar pruebas de la propiedad de un negocio que se entendía que poseía, ya que dijo que el negocio estaba a nombre de sus familiares para evitar perder el negocio a través del juego. Este cliente sólo tuvo una interacción.

Sus fallos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales incluyeron el conocimiento, a través de comprobaciones de fuente abierta, de que un cliente que había perdido más de 360.000 libras esterlinas era director de empresas que habían perdido más de 100.000 libras esterlinas el año anterior, pero permitió que este cliente siguiera apostando.

Los fallos de Les Croupier incluyeron a un joven de 22 años que perdió unas 20.000 libras en seis meses. La Comisión dijo que el operador asumió que podía sostener estas pérdidas porque el cliente era director de una empresa.

A otro cliente se le fijó un límite de pérdidas diarias de 6.000 libras y un límite de pérdidas mensuales de 20.000 libras, tras mostrar extractos bancarios con 19.000 libras ingresadas en un mes y un saldo final de menos de 5.000 libras.

No se detallaron los fallos de A&S, pero la Comisión señaló que “cooperó con la investigación y no intentó ocultar el fallo o la infracción tras la intervención de la Comisión”.

Se descubrió que un cliente de Double Diamond había perdido 46.000 libras esterlinas antes de que el operador suspendiera su cuenta por no proporcionar documentos que demostraran sus fondos. Aunque este cliente recibió una interacción, la Comisión dijo que no había pruebas de que hubiera recibido información o asesoramiento sobre el juego responsable.

A otro cliente, con un volumen de negocio de 152.155 libras, se le permitió visitar el casino en 90 ocasiones tras no facilitar información sobre su origen de fondos.

Todos los licenciatarios han acordado revisar y actualizar sus políticas de responsabilidad social y de lucha contra el blanqueo de capitales. Double Diamond también ha accedido a permitir que sólo jueguen en el establecimiento los clientes que se registren como socios.

La semana pasada, la Comisión multó al operador en línea Casumo con 6 millones de libras esterlinas por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la responsabilidad social, entre ellos permitir que un jugador perdiera 1,1 millones de libras esterlinas sin una interacción de juego responsable.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com