Zona de Azar Suecia – Agenda de la Asamblea General Extraordinaria de Kambi Group Plc 2023

Suecia .-  15 de Mayo de 2023 www.zonadeazar.com En términos de los artículos 41 y 42 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.  POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que se celebrará UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (la “Reunión”) de Kambi Group plc, número de compañía C 49768 (la “Compañía”) el lunes 19 de junio de 2023 a las 11:00 CEST en Kambi, Hälsingegatan 38, 113 43 Estocolmo, Suecia, para considerar la siguiente Agenda. El registro de accionistas comienza a las 10.30 CEST.

Derecho de asistencia y voto

• Para tener derecho a asistir y votar en la Junta (y a efectos de que la Sociedad determine el número de votos que pueden emitir), los accionistas deben estar inscritos en el registro de miembros de la Sociedad mantenido por Euroclear Sweden AB antes del lunes 29 mayo 2023

• Los accionistas cuyas acciones están registradas a nombre de un representante deben tener en cuenta que su respectivo representante puede exigirles que vuelvan a registrar temporalmente sus acciones a su propio nombre en el registro de miembros mantenido por Euroclear Sweden AB para ser derecho a asistir y votar (en persona o por medio de apoderado) en la Junta. Cualquier reinscripción de este tipo deberá efectuarse antes del lunes 29 de mayo de 2023. Por lo tanto, los accionistas deben ponerse en contacto con sus candidatos e instruirlos con suficiente antelación.

• Para tener derecho a asistir y votar personalmente en la Asamblea, los accionistas deben notificar a Euroclear Sweden AB su intención de asistir a la Asamblea antes del lunes 29 de mayo de 2023 y pueden hacerlo por (i) correo electrónico a Generalmeetingservice@euroclear.como (ii) por correo a: Kambi Group plc, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Estocolmo, Suecia o (iii) por teléfono al +46 8 402 9092 durante el horario de oficina de Euroclear Sweden AB. La notificación debe incluir el nombre del accionista, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono durante el día, número de identificación personal o corporativo, número de acciones que posee en la Compañía, así como detalles de los poderes (si corresponde, en el caso de que el accionista haya designado un representante de un tercero para asistir a la Asamblea en su lugar). La información presentada en relación con la convocatoria será informatizada y utilizada exclusivamente para la Junta. Consulte a continuación para obtener información adicional sobre el procesamiento de datos personales.

Derecho de los accionistas a designar un representante

• Un accionista que tenga derecho a asistir y votar en la Asamblea, tiene derecho a designar uno o más apoderados para que asistan y voten en su nombre. Un representante no necesita ser también un accionista. Si el accionista es una persona física, el formulario de representación debe estar firmado por el nominador (o su apoderado autorizado) o cumplir con el Artículo 126 de los Estatutos. Si el accionista es una corporación, el formulario de representación debe estar firmado en su nombre por un abogado autorizado o un funcionario debidamente autorizado de la corporación o cumplir con el Artículo 126 de los Estatutos.

• Los formularios de representación deben indicar claramente si el representante votará a su discreción o de acuerdo con la hoja de instrucciones de voto adjunta al formulario de representación. Su apoderado votará como usted lo haya indicado con respecto a las resoluciones establecidas en este aviso o en cualquier otra resolución que se presente debidamente a la asamblea. Si el formulario de poder se devuelve a la Compañía sin ninguna indicación sobre cómo votará el poder, en general o con respecto a una resolución en particular, el poder ejercerá su discreción sobre cómo votar o abstenerse de votar, en general o en con respecto a esa resolución en particular (según corresponda).

• Cuando el accionista sea una corporación, se debe presentar un documento que acredite el derecho de firma del funcionario que firma el formulario de poder, junto con el formulario de poder. Cuando el formulario de poder esté firmado en nombre del accionista por un abogado (en lugar de un representante autorizado, en el caso de una corporación), el poder notarial original o una copia del mismo certificada o notariada de manera aceptable para la Junta de Los directores deben ser presentados a la Compañía, en caso contrario, la designación del apoderado puede ser considerada nula.

• Euroclear Sweden AB debe recibir el formulario de poder original firmado y, si corresponde, otros documentos de respaldo (requeridos de conformidad con las instrucciones anteriores) a más tardar el lunes 29 de mayo de 2023 por (i) correo electrónico a Generalmeetingservice@euroclear.com o (ii) correo postal a: Kambi Group plc, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Estocolmo, Suecia. Por lo tanto, se alienta a los accionistas a enviar sus formularios de poder (y otros documentos de respaldo, si los hubiera) lo antes posible.

• Los formularios de poder están disponibles en el sitio web de la Compañía www . kambi _ com en la sección Juntas Generales

• Las notificaciones de asistencia agregadas y los datos de representación procesados ​​por Euroclear Sweden AB deben transmitirse y recibirse en la Compañía por correo electrónico a Mia.Nordlander@kambi.com al menos 48 horas antes de la hora designada para la Asamblea y, en caso de incumplimiento, no se tratarán. como válido

Agenda

1. Apertura de la Reunión

2. Elección del Presidente de la Asamblea

3. Elaboración y aprobación de la lista de votación

4. Aprobación del Orden del Día

5. Determinación de la debida convocatoria de la Junta

6. Elección de dos personas para aprobar el acta

Negocios Especiales (Resoluciones Extraordinarias)

La presente resolución se toma en los términos y para los efectos de las aprobaciones necesarias en los términos de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales de la Sociedad. (Resolución a)

8. CONSIDERANDO (i) que en una reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 3 de abril de 2023, los Consejeros acordaron obtener autorización para recomprar acciones ordinarias ‘B’ de la Sociedad con un valor nominal de 0,003 € cada una; y

(ii) de conformidad con el Artículo 5 de los Estatutos y el Artículo 106 (1) (b) de la Ley de Sociedades, una empresa puede adquirir cualquiera de sus propias acciones de otra manera que no sea mediante suscripción, siempre que, entre otras cosas, la autorización se otorgue mediante una resolución extraordinaria, resolución que deberá determinar los términos y condiciones de dichas adquisiciones y, en particular, el número máximo de acciones a adquirir, la duración del plazo por el que se otorga la autorización y la contraprestación máxima y mínima.

POR LO TANTO, los miembros de la Compañía resuelven que la Compañía sea autorizada con carácter general para realizar compras de acciones Ordinarias ‘B’ en la Compañía de un valor nominal de € 0,003 cada una en su capital, sujeto a lo siguiente:

(a) el número máximo de acciones que pueden adquirirse es de 3.127.830, que equivale al 10 % del total de acciones a la fecha de la convocatoria de la Asamblea General Anual de 2023;

(b) el precio mínimo que se puede pagar por las acciones es SEK1 por acción;

(c) el precio máximo que puede pagarse por las acciones es de 1.000 coronas suecas por acción;

(d) el número total máximo de acciones que pueden i) emitirse y adjudicarse conforme a la Resolución ay, ii) recomprar conforme a esta Resolución b, no excederá de 3.127.830; y

(e) la autoridad conferida por esta resolución expirará en la fecha de la Junta General Ordinaria de 2024, pero en ningún caso excederá el período de 18 meses, pero sin perjuicio de la realización de una compra contratada antes de esa fecha. (Resolución b)

9. Clausura de la Asamblea General Extraordinaria

Información sobre propuestas relacionadas con los puntos del orden del día

Ambas Resoluciones extraordinarias, Resoluciones a y b, fueron presentadas en su totalidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de mayo de 2023 (cuyas resoluciones fueron denominadas en la misma como resoluciones m y n respectivamente), y obtuvieron la mayoría de dos requerida en los términos del artículo 135 de la Ley de Sociedades (Cap 386), y en los términos de los Artículos 48B.2(b) de los Estatutos Sociales de la Sociedad. A tal fin, se convoca esta Junta General Extraordinaria dentro de los 30 días siguientes a la Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos antes citados, a fin de proceder a una nueva votación de las propuestas de acuerdos extraordinarios.

Punto 7 del orden del día (Resolución a)
Los objetivos de la autorización son aumentar la flexibilidad financiera de la Compañía y permitir que la Compañía utilice sus propios instrumentos financieros para el pago en especie o a través de una compensación dirigida a un socio vendedor en relación con cualquier adquisición comercial que la Compañía pueda realizar. o para liquidar cualquier pago diferido en relación con adquisiciones de negocios. El valor de mercado de las acciones en cada fecha de emisión se utilizará para determinar el precio al que se emitirán las acciones. A los efectos del artículo 88, apartado 7, de la Ley de Sociedades Anónimas,

Punto 8 del orden del día (Resolución b)
El Consejo de Administración propone que la adquisición por parte de la Sociedad de sus propias acciones se realice en el First North Growth Market en el Nasdaq de Estocolmo o mediante una oferta para adquirir las acciones a todos los miembros de la Sociedad. Dichas adquisiciones de acciones propias podrán tener lugar en múltiples ocasiones y se realizarán en función de las condiciones del mercado, la normativa vigente y la situación del capital en cada momento. La notificación de cualquier compra se hará a First North Growth Market en Nasdaq Estocolmo y los detalles aparecerán en el informe y las cuentas anuales de la empresa. Cualquier acuerdo de recompra de acciones propias se hará público. El objetivo del derecho de recompra y transferencia es asegurar un valor añadido para los accionistas de la Sociedad y dotar al Consejo de una mayor flexibilidad con la estructura de capital de la Sociedad.

Después de dichas recompras, la intención de la Junta sería cancelar, usar como contraprestación para una adquisición o transferir a los empleados bajo un plan de incentivos de acciones de la compañía. Una vez recompradas, se requeriría la aprobación adicional de los accionistas y los tenedores de bonos antes de que esas acciones pudieran cancelarse.

Si se utilizan como contraprestación para una adquisición, la intención sería que se emitieran como acciones y no se vendieran primero.

Edito @_fonta   www.zonadeazar.com