Zona de Azar Argentina – Jornada de Capacitación Técnica en el Casino de Villa Carlos Paz

Argentina Córdoba.- 23 de Abril de 2018 www.zonadeazar.com Contando con la participación del personal del Casino abocado a las tareas inherentes a la Prevención de Lavado de Activos, el miércoles 18 de Abril se desarrolló una jornada de trabajo – complementaria a la realizada en el pasado mes de Noviembre –  en la que participaron el Vicepresidente de Lotería de Córdoba y Oficial de Cumplimiento, Dr. Raúl Omar Costa, junto a las integrantes del Departamento Prevención y el Sub-Gerente de Casinos.

Los asistentes participaron de la charla con entusiasmo y  expresando inquietudes sobre la temática, en particular sobre casos prácticos que fueron surgiendo fruto del interés en la labor que realizan. Se trataron temas como: Reporte Diario de Casinos, Reporte Sistemático Mensual (RSM), detección de alertas y procedimiento para el informe de Operaciones Inusuales, deber de confidencialidad, Procedimientos del Manual de PLA relacionados con Casinos, Normativas de la Unidad de Información Financiera, entre otros.

Los resultados de la Jornada de trabajo fueron altamente satisfactorios, dado el grado de compromiso de la gerencia, jefaturas y empleados del mencionado Casino. Todo ello con el objetivo de trabajar en equipo y de manera coordinada en cuanto al cumplimiento de los roles de cada agente, para dar así estricto cumplimiento a las leyes que Lotería de Córdoba debe observar como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en la tarea de prevenir el Lavado de Activos y las consecuencias negativas de este delito que afecta a toda Sociedad.

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