Zona de Azar Brasil – Brasil: Tesorero del BRB Presuntamente Desvió R$ 3,5 Millones en Apuestas Deportivas
Brasil.- 21 de Febrero de 2024 www.zonadeazar.com Un empleado del Banco de Brasilia (BRB) malversó R$ 3,5 millones del tesoro de la sucursal donde trabajaba. La Policía Civil del Distrito Federal descubrió el caso a través del Operativo Juego Sucio, que se inició a pedido del propio banco.
El tesorero tenía libre acceso a la caja fuerte y sabía manejar la caja registradora. Sacó dinero del banco y lo puso en su cuenta personal. Luego, falsificó documentos para tapar el agujero en el tesoro.
La policía descubrió que el servidor utilizó el dinero para apostar en línea. BRB fue quien notificó a la policía, que rápidamente verificó los defectos en los registros financieros del banco.
“El objetivo del operativo fue fortalecer las evidencias recabadas para concluir la investigación en curso, buscando obtener más evidencias que confirmen los indicios en la investigación policial y orientar la continuación de las investigaciones, además de verificar si hay otros involucrados, entre ellos empleados”, destacó el PCDF.
La operación resultó en el bloqueo de montos en cuentas y aplicaciones, así como de activos del servidor y seguros de vida, hasta un límite de R$ 5,3 millones.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, será acusado de malversación de fondos y blanqueo de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 22 años de prisión.
A CONTINUACIÓN, CONSULTE LA NOTA OFICIAL EMITIDA POR BRB.
La BRB informa que cuando identificó irregularidades cometidas por un empleado en una sucursal bancaria, se registró ante las autoridades competentes y comenzó a trabajar en colaboración con los órganos de investigación.
También informa que las acciones para investigar y frenar prácticas delictivas son confidenciales y se transmiten a las autoridades policiales y de control, considerando el riesgo de comprometer las investigaciones en curso.
Respecto al empleado involucrado, fue apartado de sus funciones y también está siendo investigado internamente. Los procedimientos disciplinarios están en curso y cumplen con el plazo legal.
BRB asegura que ningún cliente resultó perjudicado y que el incidente demuestra la eficacia de los medios de control y supervisión del banco, así como su transparencia.
Editó @_fonta www.zonadeazar.com
