Zona de Azar Chile – Chile: La Corte Suprema Falló contra el Casino Dreams Iquique

Chile.- 31 de julio de 2019 www.zonadeazar.com Casino Dreams Iquique enfrentará seis sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Así lo confirmó la Corte Suprema de Chile, que falló nuevamente contra el casino.
La UAF había acusado al Casino Dreams Iquique de no haber cumplido con las normativas anti-lavado de activos.

Por este motivo, estableció seis sanciones contra los operadores. Si bien la batalla legal había continuado, ahora la Corte Suprema apoyó la decisión de la UAF. Según argumentan, “la infracción cursada a la reclamante incide en la obligación de informar toda operación en efectivo de más de US$10.000 o su equivalente en moneda nacional, en concordancia con el artículo 5º de la Ley Nº 19.913 y la Circular 52 U.A.F. del año 2015”.

Así, el casino estaba obligado a informar sobre un premio mayor a US$10.000. “Sobre el particular, resultó ser un hecho pacífico que el 19 de junio de 2015 se efectuó en el casino de la recurrida, una operación por la suma de $9.338.990, la cual debió ser informada en el semestre siguiente de acuerdo a la Circular 49 UAF. Y no lo fue”, explica la Corte Suprema.

Casino Dreams Iquique

Más sobre el fallo

“En efecto, antes que nada, la ley que regula la materia tuvo por objetivo fundamental crear una institución especializada. Y con funciones apropiadas para la prevención y control del lavado o blanqueo de activos —así ya lo explicitaba su Mensaje—. Dicho organismo es justamente la Unidad de Análisis Financiero. Así las cosas, si el sujeto obligado tenía dudas sobre sus obligaciones, lo que debió hacer fue consultar previamente al órgano fiscalizador, cuestión que tampoco hizo”, finalizó.

Editó: @MaiaDigital (Twitter) www.zonadeazar.com