Zona de Azar Estados Unidos – Singapur: “Marina Bay Sands” Investiga Billonarias Transferencias a Terceros
Estados Unidos.- 18 de septiembre de 2020 www.zonadeazar.com El casino de Las Vegas Sands en Singapur, Marina Bay Sands, ha recurrido a un bufete de abogados para realizar una nueva investigación sobre las transferencias de empleados de más de mil millones de dólares en dinero de los clientes a terceros.
Se entiende que Marina Bay Sands contrató a Davinder Singh Chambers LLC para una nueva investigación sobre las transferencias de dinero de terceros. Según el sitio web del bufete de abogados con sede en Singapur, se especializa en resolución de disputas y arbitraje internacional.
La nueva investigación se inició después de que surgiera la noticia de que Marina Bay Sands fue investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades de Singapur después de que un cliente del casino demandó a su organización matriz, Marina Bay Sands Ltda., alegando que se transfirieron 9.1 millones de dólares singapurenses de su dinero a otros clientes del casino sin su autorización explícita.
Wang Xi, un jugador chino que frecuentaba Marina Bay Sands, presentó el año pasado una demanda contra el casino, buscando recuperar su dinero. Según los informes, las transferencias de terceros no autorizadas tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2015. El Sr. Wang afirmó que el dinero se movió de sus cuentas de depósito del casino a las cuentas de otros jugadores en 22 transacciones separadas.
La demanda se resolvió en junio pasado cuando el casino acordó reembolsar el monto total. El acuerdo contenía una no admisión de responsabilidad de las dos partes involucradas.
Bajo escrutinio
La demanda del Sr. Wang provocó una serie de investigaciones sobre cómo Marina Bay Sands manejó las cuentas de los jugadores VIP y las transferencias de terceros y si violó las regulaciones contra el lavado de dinero.
Las llamadas transferencias de terceros, cuando son autorizadas por los clientes, son legales y, a menudo, las utilizan grupos de grandes apostadores en Asia para juntar sus ganancias y pérdidas en diferentes casinos de la región.
A veces, estas transacciones se realizan a través de operadores de paquetes. En Singapur, los junket y sus actividades se supervisan y controlan generalmente de forma más estricta que en otras partes de Asia. Sin embargo, la demanda del Sr. Wang llevó a las autoridades y reguladores de casinos de Singapur, así como al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a revisar las actividades de Marina Bay Sands.
El casino en sí mismo llevó a cabo una investigación con el bufete de abogados Hogan Lovells, que cubrió las transacciones realizadas entre 2013 y 2017. Durante la revisión, el bufete de abogados encontró casos de empleados del casino que infringían los estándares al completar los detalles de pago en formularios de autorización firmados previamente o fotocopiados. También hubo casos en los que se destruyeron documentos originales.
Además, la investigación descubrió más de 3.000 cartas de autorización que se utilizaron entre 2013 y 2017 para autorizar transacciones de clientes de casinos a terceros por un valor de casi 1.4 mil millones de dólares singapurenses, según fuentes familiarizadas con el asunto.
El regulador del casino dice que Marina Bay Sands no incumplió los requisitos
En su revisión, Hogan Lovells descubrió cartas que autorizaban transacciones por valor de 365 millones de dólares singapurenses de varios clientes de casinos que tenían firmas que parecían ser muy similares. Se descubrió que un grupo de empleados de Marina Bay Sands participó en transferencias de 763 millones de dólares singapurenses.
La Autoridad Reguladora de Casinos de Singapur dijo que ha completado su propia investigación sobre las acusaciones de que uno de los dos casinos de la ciudad-estado realizó transferencias de dinero no autorizadas desde la cuenta de depósito de un jugador.
El regulador concluyó que, si bien Marina Bay Sands no violó ningún requisito en ese caso en particular, incluyendo los requisitos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, el casino mostró debilidades en sus «medidas de control de casino relacionadas con transferencias de fondos.»
El regulador continuó diciendo que toma «una visión seria» de asuntos de este tipo y ha ordenado a Marina Bay Sands que endurezca sus medidas de control, lo que el casino ha hecho.
El casino informó a la Autoridad Reguladora del Casino que fortaleció sus procesos de control de transacciones en abril de 2018 y que cada solicitud de transferencia de fondos debe ser aprobada por el departamento de cumplimiento del lugar de juego. Además, los empleados del casino ahora reciben capacitación para detectar e informar cualquier comportamiento sospechoso y actividades relacionadas con los junket sin licencia.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
