Zona de Azar Argentina – Investigan a Grupo Libanés por Lavado de Dinero en Casino Iguazú
Argentina.- 22 de julio de 2019 www.zonadeazar.com Ali Hassan Barakat y otros ciudadanos de origen libanés asentados en Ciudad del Este cruzaban hacia Brasil y luego rumbo a la Argentina, hacían apuestas en el Casino Iguazú Grand Resort, cobraban los premios, volvían a sus casas y giraban el dinero a Medio Oriente. Así lo hicieron una y otra vez desde 2012 hasta que la Procelac los descubrió. El juez federal de El Dorado, Miguel Guerrero, y el titular de la UIF, Mariano Federici, congelaron en julio de 2018 los activos de esos miembros del clan Barakat. Pero, ahora, los investigadores les siguen los pasos por la triple frontera a otras personas que harían la misma maniobra.
Se trata de nueve ciudadanos de origen libanés, algunos con cédula de Paraguay, otros con documento de identidad para extranjeros de Brasil y varios con ambos, según pudo saber TN.com.ar en base a una fuente documental que forma parte de un nuevo tramo del expediente. Este medio se reserva sus nombres y apellidos para preservar la investigación en curso.
La maniobra de este grupo es muy parecida a la del grupo liderado por Ali Hassan Barakat. Una fuerza de seguridad federal con base en la triple frontera encontró “patrones comunes”, como el rango de horario de ingreso a la Argentina, los vehículos utilizados, con matrículas paraguayas o brasileñas, y apuesta superiores a los u$s10.000 en efectivo en el Casino Iguazú.
El Casino Iguazú donde operaba el clan Barakat. Crédito: Google Street View.
El juez Guerrero y las autoridades de la Procelac y la UIF saben que las apuestas en efectivo en los casinos bien pueden esconder detrás delitos complejos, como el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Por eso, acorde al expediente, sospechan que el grupo de Ali Hassan Barakat habría blanqueado u$s10 millones. Pero no habrían sido los únicos.
Los detectives allanaron varias veces el Casino Iguazú para buscar información sobre el clan Barakat y, a partir del análisis de los elementos secuestrados detectaron, a este nuevo grupo.
Preventivamente, el juez Guerrero ordenó “levantar el secreto bancario” del nuevo grupo analizado y les pidió a los bancos de todo el país que le informen si los sindicados tienen activos en el sistema financiero local. Para eso les informó que los sospechosos “continúan ingresando a la casa de juegos de azar llevando adelante apuestas por montos significativos en dólares”.
El magistrado congeló en julio de 2018 los activos que los 14 miembros identificados del clan Barakat tienen en la Argentina -aunque sin actividad económica declarada- por su presunta vinculación con el Hezbollah. Ahora, ratificó esa medida preventiva por un año más, es decir hasta el 4 de julio de 2020. En paralelo, analiza los datos que la Procelac y la UIF entregaron sobre el nuevo grupo.
El clan Barakat todavía no figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), que ya está disponible en la web en consonancia con el 25.° aniversario del atentado en la AMIA. Esa situación podría cambiar en los próximos días a partir de la resolución del juez Guerrero por la que extendió por un año el congelamiento de los activos de esos ciudadanos de origen libanés en la Argentina.
Fuente: TN
Editó: @MaiaDigital (Twitter) www.zonadeazar.com
