Zona de Azar Australia – Crown Resorts Es Investigada por Lavado de Dinero y Sus Acciones Caen

Australia.- 20 de octubre de 2020 www.zonadeazar.com Las acciones de Crown Resorts han caído más de un 9%, y la empresa está siendo investigada por posibles infracciones de las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Crown, que tiene casinos en Perth y Melbourne, podría enfrentarse a millones de dólares en multas y amenazas a sus licencias si es declarada culpable.

La empresa también está construyendo actualmente una propiedad en Sydney, que tiene previsto abrir en diciembre, a pesar de que se enfrenta a varias cuestiones jurídicas.

Junto con la investigación sobre el blanqueo, Crown ya se enfrenta a investigaciones sobre jugadores de alto nivel en su casino de Melbourne.

Crown Melbourne se enfrenta a acusaciones de tener vínculos comerciales con operadores con presuntos vínculos delictivos en Asia, entre los que se encuentra el ex director general James Packer, que ya ha prestado testimonio.

Y en el último acontecimiento, Crown ha revelado que ha sido contactada por el regulador de delitos financieros del país.

En un comunicado, la empresa dijo que el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) había expresado su preocupación por posibles infracciones en muchas esferas.

“El posible incumplimiento incluye preocupaciones en relación con la debida diligencia del cliente en curso, y la adopción, mantenimiento y cumplimiento de un programa de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo Crown.

Austrac ha confirmado que la investigación está en marcha, y es el resultado de una evaluación de cumplimiento que comenzó en septiembre del año pasado.

Tras el anuncio, las acciones de Crown han caído más de un 9% hasta 8,14 dólares.

Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com