Zona de Azar Australia – Star Niega Haber Ignorado Informe de KPMG Contra el Blanqueo de Dinero
Australia.- 14 de octubre de 2021 www.zonadeazar.com El operador australiano Star Entertainment Group ha dado una nueva respuesta a los informes de los medios de comunicación sobre el presunto blanqueo de dinero, rechazando las sugerencias de que ignoró un informe de KPMG sobre supuestos fallos en la empresa.
El fin de semana se publicó una investigación conjunta del Sydney Morning Herald, The Age y 60 Minutes, en la que se afirmaba que Star había permitido durante años el presunto blanqueo de dinero, el crimen organizado, el fraude a gran escala y la interferencia en sus casinos, a pesar de las advertencias de que sus controles contra el blanqueo de dinero estaban fallando.
Esto siguió a la decisión de la Autoridad Independiente del Juego y el Licor de Nueva Gales del Sur de iniciar una investigación sobre el Casino Star de Sídney, después de que surgieran dudas sobre sus interacciones con los junkets y las medidas de prevención del blanqueo de dinero.
En su respuesta inicial a los informes, Star dijo que estaba “preocupado” por una serie de afirmaciones en los medios de comunicación que consideraba “engañosas”, pero también dijo que tomaría medidas para hacer frente a las acusaciones.
Star ha ampliado su respuesta para responder a las acusaciones de haber ignorado un informe de la empresa de servicios de auditoría, fiscalidad y asesoramiento KPMG sobre sus medidas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).
El informe de los medios de comunicación alegó que los informes preparados por KPMG en 2018 se mantuvieron en secreto y no se actuó adecuadamente, pero Star dijo que estas afirmaciones son “incorrectas”.
Star dijo que los informes, los hallazgos y los resultados de la revisión fueron considerados por y se actuó en consecuencia, y agregó que el negocio adoptó un programa actualizado de AML / CTF como una prioridad en octubre de 2018, y está llevando a cabo un programa de trabajo para mejorar su marco de cumplimiento de AML.
Los detalles de la revisión y los informes resultantes se compartieron con el regulador de AML / CTF Austrac y se refirieron en una declaración de la Estrella a la Investigación Bergin en Crown Resorts rival. El Star también dijo que esta información se proporcionó al revisor independiente que llevó a cabo la revisión posterior para informar de las evaluaciones realizadas en la próxima revisión en 2020-21.
“El Star proporcionará los informes de las revisiones independientes del Programa AML/CTF del Star y la información relativa a la implementación de los programas de mejora y las prácticas actuales a la revisión quinquenal de The Star Sydney que se está llevando a cabo de acuerdo con la Ley de Control de Casinos de 1992 (NSW) por el Sr. Adam Bell SC”, dijo el Star.
Refiriéndose al informe, Star dijo que KPMG hizo una serie de recomendaciones específicas que podría aplicar para identificar, gestionar y mitigar más eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales.
Star dijo que inició un programa para abordar todas las recomendaciones de la revisión y que este programa de trabajo se llevó a cabo desde mediados de 2018 hasta principios de 2020.
La más reciente revisión periódica independiente de su programa de ALD, dijo Star, comenzó a finales de 2020, a través de la cual se hicieron recomendaciones en el proceso continuo de mejora. La primera etapa de esta revisión terminó en julio de 2012 e incluyó, pero no se limitó a examinar el programa de trabajo completado en respuesta a la revisión de 2018.
Star agregó que el revisor encontró que su programa AML/CTF era efectivo en la búsqueda de su propósito, cumple con las reglas relevantes y ha sido implementado efectivamente.
“El Star sigue comprometido con la mejora continua de su cumplimiento AML”, dijo Star. “Con este fin, el Star sigue invirtiendo en mejoras de los sistemas, la capacidad y los recursos”.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
