Zona de Azar Canadá – Loto-Quebec Refuta Acusaciones de que sus Casinos Facilitan Blanqueo de Dinero
Canadá.- 27 de noviembre de 2020 www.zonadeazar.com El monopolio provincial de juegos de azar de Quebec está refutando las denuncias de que sus casinos facilitan el blanqueo de dinero por parte de figuras de la delincuencia organizada.
El Journal de Montreal publicó esta semana una serie de informes en los que se afirmaba que el Casino de Montreal había “extendido la alfombra roja” a múltiples personas vinculadas a la delincuencia organizada, entre ellas Stefano Sollecito, una reputada figura de la mafia que apostó millones en el casino a pesar de haber declarado a las autoridades fiscales canadienses unos ingresos anuales de unas cinco cifras.
En los informes se afirma que Sollecito (en la foto) y otras figuras delictivas han sido colmadas de beneficios por los casinos administrados por Loto Quebec, entre ellos, habitaciones de hotel con pensión completa, comidas en restaurantes, entradas para conciertos y rondas de golf. Figuras como Sollecito eran miembros del programa de recompensas del Casino de Montreal y se les concedió acceso a sus más elegantes salas VIP.
Un informe de 2019 del Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá (CISC) señaló que el sector de los juegos de azar era el tercer medio más popular del país para que la delincuencia organizada blanqueara el producto de actividades ilícitas, detrás de los negocios privados y las operaciones bancarias clandestinas.
El CISC afirmaba que alrededor del 10% de los 176 grupos de delincuencia organizada identificados en el Canadá utilizaban los casinos para blanquear dinero sucio, y el sector de casinos de Columbia Británica se citaba como particularmente popular entre las presuntas figuras delictivas que trataban de legitimar sus ganancias mal habidas.
Le Journal afirmó que Loto-Quebec se negó a comentar la información del periódico “escondiéndose detrás de la Ley de Privacidad”. La entidad gubernamental emitió un comunicado el jueves diciendo que estaba “obligada a declinar” estas solicitudes de comentarios porque “no puede divulgar ninguna información personal, ni informar sobre las acciones que puedan haber sido tomadas para tratar con individuos específicos que frecuentan lugares públicos como los casinos”.
Loto-Quebec afirmó además que “trabaja activamente con diversos interesados” en la lucha contra el blanqueo de dinero y “cumple todos los requisitos reglamentarios” relativos a las transacciones sospechosas. Loto-Quebec dijo que el Centro Federal de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC) no encontró “ningún problema” con el programa de cumplimiento del monopolio.
En cuanto a las ventajas que se ofrecieron a los individuos en el informe de los medios de comunicación, Loto-Quebec señaló que su programa Casino Privilèges estaba abierto a cualquiera que quisiera unirse y que las ventajas representaban “recompensas – no regalos – que son autofinanciados por el restaurante y las actividades de juego [de los jugadores]”.
Loto-Quebec se encuentra en la envidiable posición de actuar como operador de juegos de azar y regular sus operaciones de juego, un doble papel contradictorio que generalmente traiciona a las personas a las que pretende beneficiar. Queda por ver si Quebec llegará finalmente a la misma conclusión que sus homólogos de la Columbia Británica, que están a punto de conseguir finalmente algunos adultos en la sala la próxima primavera.
La mayoría de las operaciones de apuestas al por menor de Loto-Quebec están actualmente suspendidas por segunda vez este año debido al resurgimiento de COVID-19 de la provincia. Los cierres han dado un golpe significativo al poder de ganancia del monopolio, y mientras que su operación de apuestas en línea Espacejeux está prosperando, no puede compensar completamente las pérdidas en tierra.
Editó: @MaiaDigital www.zonadeazar.com
