Zona de Azar Australia – Crown Resort es “Inadecuado” para la Licencia del Casino de Barangaroo
Australia.- 10 de Febrero de 2021 www.zonadeazar.com La investigación también determinó que Crown se relacionó con operadores junket con presuntas conexiones con el crimen organizado sin llevar a cabo la diligencia adecuada. Además, expuso a sus empleados al riesgo de sufrir perjuicios en su promoción del juego en China continental.
El informe citaba entre sus fallos la “creencia injustificada en sí mismo” y la “arrogancia corporativa” de Crown. Esto condujo a una falta de investigación exhaustiva de las graves denuncias contra su negocio y a la suposición de que las denuncias debían ser engañosas.
Sin embargo, aún podría operar el centro turístico si realiza ciertos cambios, incluyendo auditorías financieras y de cumplimiento y el fin de sus tratos con los junkets.
La Autoridad Independiente de Licores y Juegos de New South Wales constituyó la investigación, dirigida por la ex jueza Patricia Bergin, en agosto de 2019.
Esto se produjo después de que el gigante asiático del juego Melco acordara la compra de una participación del 19,99% en CPH Crown Holdings en mayo de 2019 por aproximadamente 1.760 millones de dólares australianos (£981,9 millones / €1.060 millones / u$s 1.190 millones).
El anuncio dio lugar a acusaciones sobre los negocios en la prensa australiana, lo que llevó a la Autoridad a iniciar la investigación.
La investigación pretendía examinar si Crown era un licenciatario “adecuado” para un nuevo complejo turístico integrado en Barangaroo, en Sidney, y, en caso contrario, qué cambios serían necesarios para hacerlo adecuado. También se examinó si Melco era adecuada por su condición de socio cercano y si el acuerdo constituía una infracción de la licencia de Barangaroo.
Tras el inicio de la investigación, Melco retrasó la compra del segundo tramo de acciones de Crown y finalmente se retiró, vendiendo el tramo que ya había adquirido al grupo de capital privado Blackstone.
Sin embargo, en junio de 2020, la Autoridad anunció que la investigación continuaría a pesar de todo, pero que ya no examinaría la idoneidad de Melco como socio cercano.
La investigación encontró pruebas de blanqueo de dinero, tanto a través de las cuentas de las filiales propiedad de Crown como en las propias instalaciones de Crown.
Estos casos incluían múltiples depósitos por debajo del límite de notificación de 10.000 dólares en un día, y un cliente para el que el banco ASB solicitó más información sobre transacciones por valor de 15 millones de dólares, que Crown no facilitó.
Además, Crown había trabajado con siete operadores junket diferentes cuyos propietarios o financistas habían sido acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada. La investigación determinó que la diligencia debida por parte de Crown con respecto a estos operadores junket era deficiente.
También se descubrió que el propietario James Packer ejercía una influencia indebida en el negocio, ya que no era director. Esto incluye que Packer acordó y ejecutó personalmente la venta a Melco sin la aprobación del consejo.
De este modo, los directores de la empresa no pudieron garantizar que la operación no infringiera la licencia de Crown para Barangaroo.
La investigación concluyó que las pruebas relativas al blanqueo de dinero eran suficientes para determinar que Crown no era un titular adecuado de la licencia de Barangaroo.
Tras determinar que Crown no era un titular de licencia adecuado, la investigación dijo que sus problemas “se derivan de un mal gobierno corporativo, de estructuras y procesos de gestión de riesgos deficientes y de una mala cultura corporativa”.
Sin embargo, todavía se le puede permitir operar el local si introduce ciertos cambios.
“Crown reconoce que es necesario un cambio cultural”, dijo. “Sin embargo, esto debe venir de dentro de Crown y no de una propuesta a la Autoridad”.
El informe dice que Crown debe realizar una auditoría completa de las cuentas, así como una auditoría de cumplimiento. Además, todo titular de una licencia de Barangaroo “debe certificar que ha completado una formación adecuada en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, complementada anualmente”.
La investigación también recomendó a Crown que siguiera evitando tratar con junkets a menos que tuvieran licencia de la Autoridad.
Packer también debe dejar de “maniobrar a distancia”, refiriéndose a su práctica de dirigir efectivamente la empresa a pesar de no formar parte del consejo de administración de Crown. El consejo de administración de Crown también debe ser reestructurado.
Además, la investigación formuló 19 recomendaciones para el sistema de casinos de New South Wales en su conjunto.
La primera de ellas era que se modificara la Ley de Control de Casinos de New South Wales para incluir un objetivo adicional de prevención del blanqueo de dinero. También recomendó que se modificara la ley para impedir que los operadores de casinos traten con operadores junket.
La investigación también recomendó la creación de un regulador de casinos independiente, autónomo y especializado: La Comisión Independiente de Casinos (ICC, por sus siglas en inglés). La aprobación de la ICC también será necesaria para cualquier titular de una participación del 10% en un casino.
Cada operador de casinos deberá contar también con un auditor de cumplimiento “debidamente cualificado”.
Editó: @_fonta www.zonadeazar.com
