Argentina: Seminario ALEA 2026 | Prevención de LA/FT

La actividad se desarrollará en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico (Bolívar 120) y abordará los principales desafíos de la dinámica regulatoria actual, brindando herramientas para fortalecer los sistemas de prevención y la capacidad de adaptación de organismos y operadores.

Está dirigida a autoridades, equipos técnicos, profesionales, Oficiales de Cumplimiento y demás personas interesadas en la temática, y constituye una instancia específica de capacitación y actualización en línea con las exigencias de la normativa vigente en materia de LA/FT.

Programa

• PANEL 1 – Apertura: dinámica regulatoria y adaptación permanente.
• PANEL 2 – Marco normativo y exigencias de la Resolución UIF 194/2023.
• PANEL 3 – Enfoque basado en riesgo, autoevaluación y matriz sectorial.
• PANEL 4 – Riesgos y controles en el juego presencial.
• PANEL 5 – Juego online, tecnología y nuevas modalidades delictivas.
• PANEL 6 – Intermediarios, proveedores y compliance extendido.
• PANEL 7 – Debida diligencia, monitoreo y señales de alerta.
• PANEL 8 – Operaciones inusuales, ROS, documentación y evidencia.
• PANEL 9 – Taller integrador y hoja de ruta.

Al finalizar la actividad, se emitirán certificados de participación.

Inscripción

• Miembros de ALEA: $250.000 por participante. (Con más de un inscripto por organismo, una inscripción es sin cargo).

• No miembros: $350.000 por participante.

La inscripción incluye la participación en el seminario, coffee breaks, almuerzo y cóctel de cierre, que se realizará en el Salón Turf del Hipódromo Argentino de Palermo, ubicado en el tercer piso de la Tribuna Paddock (Av. del Libertador 4101, CABA).

Fecha límite para registrare: 26 de agosto.

Cupos limitados.

Inscripciones: Click para acceder al formulario