Asojuegos Debate IA e Ativos Virtuais no XI Congresso LAFT
Colômbia.- 2 de Outubro de 2026 | www.zonadeazar.com A Associação Colombiana de Operadores de Jogo, Asojuegos, realizou em Bogotá a 11ª edição do Congresso LAFT América, sob o lema “Tolerância zero com a lavagem de ativos”.
O encontro reuniu especialistas, autoridades, organismos multilaterais e representantes do setor privado para analisar novos desafios relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crimes financeiros.
IA Como Ferramenta e Como Risco
A inteligência artificial ocupou espaço central na agenda.
Os especialistas analisaram como a tecnologia pode melhorar a detecção de comportamentos suspeitos, automatizar análises e fortalecer a gestão de riscos.
Ao mesmo tempo, alertaram que ela também pode ser utilizada por organizações criminosas para desenvolver modalidades mais sofisticadas de fraude e ocultação.
Ativos Virtuais
Os ativos virtuais foram outro dos principais eixos do Congresso.
Sua crescente utilização exige que empresas e autoridades reforcem processos de rastreabilidade, conhecimento do cliente e monitoramento de transações.
O desafio é aproveitar novas tecnologias sem enfraquecer os controles sobre origem e destino dos recursos.
Cibercrime e Ameaças Emergentes
O evento também abordou a evolução do cibercrime e sua relação com:
- Fraude.
- Narcotráfico.
- Corrupção.
- Tráfico de pessoas.
- Lavagem de ativos.
- Financiamento do terrorismo.
As novas ferramentas digitais estão modificando tanto as práticas criminosas quanto as estratégias utilizadas para combatê-las.
Análise de Dados
A análise avançada de dados foi apresentada como uma das principais ferramentas para fortalecer os sistemas de compliance.
O processamento de grandes volumes de informação permite detectar padrões incomuns, conexões entre operações e sinais de risco de forma mais rápida.
Compliance Como Vantagem Competitiva
Uma das principais mensagens do Congresso foi que compliance deixou de ser apenas uma obrigação jurídica.
Almudena Curero, sócia adjunta da KPMG Abogados Espanha, destacou que atualmente também representa um fator de competitividade, reputação e confiança empresarial.
Experiências Internacionais
O evento contou com especialistas de diferentes jurisdições.
Giankarlo Vásquez, avaliador certificado do GAFI e subintendente da Superintendência de Sujeitos Não Financeiros do Panamá, apresentou a experiência do país após sua saída da lista cinza.
Sanções e OFAC
Javier Coronado, especialista em sanções econômicas dos Estados Unidos, analisou o funcionamento das listas da OFAC e seus impactos sobre empresas e operações internacionais.
A sessão buscou fortalecer o conhecimento sobre riscos associados a pessoas e entidades sancionadas.
Crime Organizado e Gaming
Víctor Hugo Guerra, consultor sênior da Seyfarth Shaw em Miami, analisou como organizações criminosas utilizam atualmente comércio, tecnologia e gaming para criar novas estruturas financeiras.
O tema reforçou a importância da cooperação entre setor público e privado.
Declarações
Juan Carlos Restrepo, presidente da Asojuegos, afirmou que o objetivo é consolidar o LAFT América como um espaço regional de referência para prevenção de lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.
Segundo o dirigente, o Congresso busca articular Estado, empresas e comunidade internacional em torno de uma cultura de compliance mais sólida.
Mais de 7.200 Pessoas Capacitadas
Desde 2016, o Congresso LAFT América contou com mais de 215 palestrantes e capacitou mais de 7.200 pessoas.
A Asojuegos considera que essa trajetória ajudou a fortalecer a percepção e os padrões de compliance do setor colombiano de jogos de azar.
Contexto do Setor
A indústria colombiana continua fortalecendo seus sistemas de prevenção diante de um ambiente tecnológico cada vez mais complexo.
IA, fintech, ativos virtuais e novos canais digitais criam oportunidades operacionais, mas também novos riscos para empresas e reguladores.
Próximos Passos ou Impacto
A Asojuegos pretende continuar ampliando o alcance regional do Congresso LAFT América e fortalecer a cooperação com organismos nacionais e internacionais.
A presença de inteligência artificial, ativos virtuais e análise avançada no debate mostra como a prevenção à lavagem de dinheiro está evoluindo para modelos cada vez mais tecnológicos e colaborativos.
Editó: @fonta
