Rank Pagará £5 Millones por Fallas AML y de Juego Responsable
Reino Unido.- 8 de Octubre de 2026 | www.zonadeazar.com Tres operadores de casinos presenciales pertenecientes a Rank Group acordaron pagar más de £5 millones después de que la Gambling Commission identificara deficiencias significativas en controles contra el lavado de dinero y en medidas de juego responsable.
Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited operan en conjunto 51 casinos en Gran Bretaña.
Acuerdo de £5,01 Millones
Las compañías realizarán un pago total de £5.012.261 como parte del acuerdo regulatorio.
El dinero será destinado íntegramente al Consolidated Fund del Gobierno británico.
Rank también deberá someter sus procedimientos a una auditoría independiente para comprobar que las medidas correctivas funcionan adecuadamente.
Investigación Regulatoria
La Gambling Commission inició una revisión de licencia bajo la Section 116 del Gambling Act 2005 después de recibir información e informes relacionados con las operaciones del grupo.
Durante la revisión, nueva inteligencia llevó al organismo a realizar una evaluación de compliance específica en junio de 2025.
La investigación detectó problemas tanto en prevención de lavado como en protección de los jugadores.
Políticas AML Desactualizadas
Uno de los principales incumplimientos fue la falta de actualización de las políticas internas después de los cambios introducidos en 2020 en las Money Laundering Regulations.
Esto contribuyó a que algunos clientes con riesgo elevado no fueran clasificados o tratados de manera adecuada.
Controles Inconsistentes
El regulador también encontró procedimientos que permitían distintas interpretaciones entre responsables de los casinos.
En algunos casos, clientes considerados de alto riesgo recibieron niveles de supervisión insuficientes.
También se aceptaron determinadas fuentes de fondos sin el nivel de análisis considerado necesario.
Dudas Sobre Fondos Procedentes de Criptoactivos
La investigación identificó falta de claridad en la forma de tratar fondos relacionados con criptomonedas.
En determinados casos, dinero originalmente procedente de criptoactivos fue aceptado una vez convertido y depositado en libras esterlinas, sin suficientes comprobaciones sobre su procedencia.
Enhanced Due Diligence
Los operadores tampoco realizaron siempre controles reforzados cuando sus propias políticas internas los exigían.
Entre los casos mencionados aparecen clientes procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo y usuarios con patrones de financiación poco habituales.
Fallas de Juego Responsable
La Gambling Commission también identificó deficiencias en las interacciones destinadas a prevenir daños relacionados con el juego.
Un cliente perdió alrededor de £50.000 sin que se realizara una interacción adecuada de safer gambling.
£250.000 Perdidas en 12 Días
Otro caso involucró a un cliente habitual que primero ganó aproximadamente £260.000 y luego perdió cerca de £250.000 en solo 12 días.
El regulador no encontró registros de interacciones de protección durante ese período.
Regreso Tras Autoexclusión
Un tercer cliente volvió a jugar después de un período de autoexclusión.
No se realizó una intervención de juego responsable hasta después de que hubiera perdido aproximadamente £25.000.
Riesgos También en Casinos Físicos
Sue Young, Executive Director of Operations de la Gambling Commission, advirtió que las grandes acciones regulatorias suelen asociarse con operadores online, pero que los riesgos AML y de responsabilidad social están igualmente presentes en los casinos físicos.
El regulador pidió al resto de los operadores presenciales revisar sus propios sistemas para evitar deficiencias similares.
Medidas Correctivas de Rank
Rank aceptó las conclusiones de la investigación y cooperó con la Gambling Commission.
El grupo también implementó medidas correctivas durante el proceso, un factor que fue considerado por el regulador al determinar la resolución final.
Contexto Regulatorio
La Gambling Commission identificó nuevamente en su evaluación de riesgo AML de 2026 problemas relacionados con políticas insuficientes, controles deficientes y capacitación inadecuada en distintas áreas de la industria.
La autoridad considera que las amenazas asociadas al lavado evolucionan junto con nuevas tecnologías, métodos de pago y activos digitales.
Próximos Pasos o Impacto
Además del pago de más de £5 millones, Rank deberá demostrar mediante una auditoría independiente que sus nuevos controles AML y de juego responsable están siendo aplicados de manera efectiva.
El caso funciona también como advertencia para todo el mercado presencial británico: el regulador pretende aplicar el mismo nivel de supervisión y enforcement a los casinos físicos que al sector online.
Editó: @fonta
