Bancos Deberán Responder por Juegos Ilegales en Brasil
Brasil.– 10 de septiembre de 2025 – www.zonadeazar.com La Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que establece la responsabilidad de bancos e instituciones financieras en operaciones vinculadas a juegos ilegales.
Visión general
La medida representa un giro relevante en la estrategia de Brasil para combatir el juego ilegal. Con esta aprobación, las entidades bancarias y fintechs estarán obligadas a reforzar sus mecanismos de control, evitando que operadores no autorizados utilicen el sistema financiero para mover dinero de apuestas clandestinas.
El dictamen ahora deberá avanzar hacia el Plenario de la Cámara y, posteriormente, al Senado, donde podría transformarse en ley antes de fin de año.
Detalles de la propuesta
La Comisión de Finanzas determinó que los bancos tendrán responsabilidad solidaria en las transacciones que permitan la operación de casas de apuestas ilegales.
Puntos principales
- Bloqueo de pagos a sitios y operadores no autorizados.
- Sanciones económicas a entidades que no cumplan con los controles.
- Obligación de reportar operaciones sospechosas al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras).
- Coordinación con la SPA (Secretaría de Prêmios e Apostas) para verificar licencias.
Impacto en la industria
La decisión coloca al sistema financiero como actor central en la lucha contra el juego ilegal. A partir de esta normativa, se espera un mayor grado de cooperación entre bancos, reguladores y operadores licenciados.
Consecuencias esperadas
- Dificultar la permanencia de plataformas clandestinas en Brasil.
- Fortalecer la recaudación fiscal derivada de operaciones legales.
- Incrementar la transparencia y seguridad en las transacciones de apuestas.
- Reforzar la confianza del consumidor en un mercado regulado.
Perspectiva futura
De aprobarse de manera definitiva, Brasil adoptará un modelo similar al de otros países donde los bancos actúan como “guardianes” del sistema financiero frente a actividades ilegales.
El proyecto también envía un mensaje claro a los operadores internacionales: solo quienes cumplan con las normativas tendrán acceso al mercado brasileño.
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Editó: @_fonta www.zonadeazar.com